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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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第一届董事会第十六次会议决议公告

新三板雷神科技8721902019-09-19
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公告编号:2019-031

证券代码:872190 证券简称:雷神科技 主办券商:海通证券

青岛雷神科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2019 年 9 月 18 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:电话会议的方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 6 日以通讯方式发出

  5.会议主持人:董事长周兆林先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于实际控制人代理公司在中国银行开立备用信用证的议案》

第1页(共4页)

公告编号:2019-031

  1.议案内容:

  具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司关联交易公告》。

  2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况:

  关联董事周兆林、宫伟、宋尚义回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于设立全资子公司的议案》

  1.议案内容:

  具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司对外投资的公告》。

  2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

  1.议案内容:

  具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

第2页(共4页)

公告编号:2019-031

披露平台(www.neeq.com.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司关于向全资子公司提供借款的公告》。

  2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况:

  本议案无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

  1.议案内容:

  公司拟于 2019 年 10 月 9 日召开青岛雷神科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会审议议案一至议案三事项。

  具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

  2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

第3页(共4页)

公告编号:2019-031

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

  2019 年 9 月 19 日

第4页(共4页)
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