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天眼查上市公告山西潞安环保能源开发股份有限公司上市公告详情

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一、重要提示

二、召开会议基本情况

三、会议的出席情況

四、提案审议和表决情况

五、律师出具的法律意见

六、备查文件

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山西潞安环保能源开发股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议公告

A股潞安环能6016992007-11-21
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证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2007-030

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二○○七年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于 2007 年 11 月 20 日在公司潞安会堂召开公司二○○七年第一次临时股东大会。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、召开会议基本情况

  1、会议时间:2007 年 11 月 20 日上午 9:30

  2、会议地点:潞安环能股份公司潞安会堂

  3、召集人:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

  4、召开方式:现场投票方式

  5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的规定。

  三、会议的出席情況

  1、出席的总体情况:

  出席股东大会的股东及授权代表共 8 人,代表本公司有表决权的股份 459,461,960 股,占公司总股本 639,190,000 股的 71.88%。

第1页(共3页)

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  (一)审议通过了《关于公司二○○七年度补充关联交易的议案》

  该议案为关联事项,其中(1)煤炭买卖合同、(2)物流服务协议,关联股东山西潞安矿业(集团)有限公司回避表决。表决结果为:同意 39,271,960 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占有表决权股份总数的 100%。

  (二)审议通过了《关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案》

  该议案为关联事项,关联股东山西潞安矿业(集团)有限公司回避表决。表决结果为:同意 39,271,960 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占有表决权股份总数的 100%。

  (三)审议通过了《关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案》

  该议案为关联事项,关联股东山西潞安矿业(集团)有限公司回避表决。表决结果为:同意 39,271,960 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意票占有表决权股份总数的 100%。

  五、律师出具的法律意见

  山西德为律师事务所闫建军律师、管晋宏律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

第2页(共3页)

六、备查文件

  1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○○七年第一次临时

股东大会决议;

  2、本次股东大会会议记录;

  3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○○七年十一月二十一日

第3页(共3页)
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