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天眼查上市公告常州大洋线缆股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记方法

四、其他

五、备查文件目录

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2017年第一次临时股东大会通知公告

新三板大洋股份8315712017-03-09
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证券代码:831571 证券简称:大洋股份 主办券商:中投证券

公告编号:2017-002

常州大洋线缆股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

  开始时间:2017 年 03 月 25 日 09 时 00 分

  结束时间:2017 年 03 月 25 日 11 时 30 分

(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

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公告编号:2017-002

  本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 23 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3.江苏东臻律师事务所万文山律师。

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

  (一)《关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》; (二)《关于与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》; (三)《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的 说明报告的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

  出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。1、自然人股东

持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定

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公告编号:2017-002

代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。(二)登记时间: 2017 年 03 月 25 日 09 时 30 分

(三)登记地点:

  公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

  会议联系人:吴盛 联系地址:江苏省常州市天宁区三丰路 5 号联系电话:0519-85355597 传 真:0519-85355105 邮政编码:213021(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用等费用自理。(三)临时提案

  临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《第一届董事会第十八次会议决议》。

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 9 日

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