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深圳和而泰智能控制股份有限公司职工代表大会决议

A股和而泰0024022013-10-29
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证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2013-044

深圳和而泰智能控制股份有限公司

职工代表大会决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会于 2013 年 10 月 23 日在公司会议室召开,出席会议的职工代表26 名。

  经与会职工代表投票表决,选举蒋洪波先生为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后),与公司 2013 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会,任期同股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。蒋洪波先生作为职工代表监事,将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

  特此公告。

二○一三年十月二十五日

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

第1页(共2页)

附蒋洪波先生的个人简历:

  蒋洪波,男,38 岁,工学硕士,曾任深圳市和而泰电子科技有限公司采购部副经理、研发部经理、技术拓展部经理、公司供应链总监,现任佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事、总经理,杭州和而泰智能控制技术有限公司董事,本公司总经理助理、监事。

  蒋洪波先生未直接持有公司股份,与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任公司职工监事的情形。

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