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一、 会议召开基本情况

二、 延期召开股东大会原因

三、 延期后股东大会基本情况

四、 其他

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关于2020年第二次临时股东大会延期公告

新三板耀鸿股份8381762020-02-03
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证券代码:838176 证券简称:耀鸿股份 主办券商:中原证券

公告编号:2020-008

上海耀鸿科技股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会延期公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

  本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

(二) 原股东大会召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 6 日下午 14:00,预计会期 0.5 天。

(三) 原股东大会股权登记日:2020 年 2 月 3 日

二、 延期召开股东大会原因

  为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,更好保障广大投资者身体健康,现将公司 2020 年第二次临时股东大会召开时间进行延期,由 2020 年 2 月 6 日延期至 2020 年 2 月 9 日。

三、 延期后股东大会基本情况

(一) 股东大会召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 9 日上午 10:00,预计会期 0.5 天。

(二) 股东大会股权登记日

  延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 2 月 3 日。

  其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 15 日披露的公告,公告编号:2020-006。

四、 其他

第1页(共2页)

公告编号:2020-008

上海耀鸿科技股份有限公司

  董事会

2020 年 2 月 3 日

第2页(共2页)
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