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天眼查上市公告福建省永安林业(集团)股份有限公司上市公告详情

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一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

三、备查文件

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永安林业:第七届董事会第二十二次会议决议公告

A股永安林业0006632015-08-14
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股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2015-065

福建省永安林业(集团)股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于 2015 年 7 月 25 日以书面和传真方式发出,2015 年 8 月 13 日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事 7 人,亲自出席董事 7 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于置换公司向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请综合授信、用信提供的林地抵押物的议案》。

  为确保公司生产经营的资金需求,公司已向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请最高额度本金不超过人民币 5300 万元的综合授信及用信,授用信期限为 12 个月,并以位于永安市境内的林地面积 22887 亩[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估(明燕林木资产评报字(2015)第 012 号),评估价值5743.6 万元]及其他资产提供抵押担保。现根据公司生产经营需要,经公司董事会研究决定,同意以公司位于永安市境内面积为 22948 亩的林地[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估(明燕林木资产评报字(2015)第 015 号),评估价值 5760.11 万元]置换上述林地抵押物,为该笔授用信的部分债务提供抵押担保。抵押担保债务的范围包括全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2015 年 8 月 13 日

第1页(共1页)
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