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一、会议召开情况

二、会议表决情况

三、备查文件

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[临时公告]随锐科技:第一届董事会第十二次会议决议公告

新三板随锐科技8359902017-01-26
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证券代码:835990 证券简称:随锐科技 主办券商:申万宏源

公告编号:2017-003

随锐科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  随锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于 2017 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。公司现有董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长舒骋主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  会议以投票表决方式审议通过如下议案:

  (一)审议通过《关于<关于北京中诚世纪信息技术有限公司之股权收购意向书>的议案》

  1、议案内容:关于北京中诚世纪信息技术有限公司之股权收购事宜,公司与共青城洺远投资管理合伙企业(有限合伙)、刘华君签署《关于北京中诚世纪信息技术有限公司之股权收购意向书》,该议案内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《随锐科技股份有限公司关于签订<股权收购意向书>的公告》(公告编号:2017-004)。

  2、表决情况:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为0 票。

  3、回避表决情况:无

第1页(共2页)

  (二)审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的

公告编号:2017-003

议案》

  1、议案内容:该议案内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日登载

于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn)的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-005)。

  2、表决情况:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为0 票。

  3、回避表决情况:无

  (三)审议通过《关于<召开公司 2017 年第一次临时股东大会>的议案》

  1、议案内容:公司拟于 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年第一次

临时股东大会,具体事宜详见《随锐科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》。

  2、表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通

过。

  3、回避表决情况:无

  三、备查文件

  《随锐科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

  特此公告。

随锐科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日

第2页(共2页)
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