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一、会议召开情况

二、会议议案及表决情况

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[临时公告]福乐维:第二届董事会第九次会议决议公告

新三板福乐维4302772016-09-29
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证券代码:430277 证券简称:福乐维 主办券商:东吴证券

公告编号:2016-046

北京福乐维生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

  带法律责任。

一、会议召开情况

北京福乐维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第九次会议于

2016 年 9 月 28 日上午在北京市丰台区科学城星火路 10 号 B-806 室以现场会议的方

式召开。本次会议的通知已于 2016 年 9 月 19 日通过邮件、电话及书面送达的方式向公

司董事、监事、高级管理人员发出。会议由来光明先生主持,应参会董事 7 人,实际参

会并表决的董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了

本次会议。

二、会议议案及表决情况

  经与会全体董事审议,会议采用记名投票方式表决,通过了以下决议:

  (一)审议通过《公司更换董事长的议案》。

  1、议案内容:因公司原董事长李卫东先生因个人原因于 2016 年 7 月 13 日提出离职,经董事提名,选举袁力为公司董事长。

  袁力,男,汉族,1982 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科在读,住址为四川省中江县回龙镇石滚坝村 4 社;2010 年 03 月至 2012 年 07 月在广西百贤地产投资有限公司担任董事长,2011 年 02 月至 2013 年 03 月在房云网络科技(上海)股份有限公司担任董事长,2013 年 04 月至 2015 年 05 月在广州耀德投资有限公司担任董事长,2015 年 05 月至今在圣商资本管理有限公司担任董事长。

2、议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;

第1页(共2页)

公告编号:2016-046

备查文件

1.《北京福乐维生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京福乐维生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 29 日

第2页(共2页)
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