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天眼查上市公告南京喜悦科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开情况

二、会议审议议案及表决情况

三、备查文件

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[临时公告]喜悦股份:第一届董事会第十一次会议决议公告

新三板喜悦股份8364032017-10-13
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证券简称:喜悦股份

主办券商:东吴证券

公告编号 2017-030

证券代码:836403

南京喜悦科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

  南京喜悦科技股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2017 年 10月 13 日上午 9 点以现场方式在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议,会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2017 年 10 月 05 日以专人送达、通讯方式发出,公司全体董事、部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则)等相关规定,会议由董事长胡钧召集和主持。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议,以投票方式表决,审议并通过如下决议:

  (一)审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》,并将该议案提交至股东大会审议;

  公司根据实际经营需要,拟在现有的经营范围的基础上增加“空气净化设备的研发、生产、销售;家用电器;五金制品;机械设备租赁;消毒和灭菌设备及器具生产,卫生材料,消毒剂、消毒器械的生产销售;医疗器械一类、二类生产、销售,消毒灭菌中心。”

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公告编号 2017-030

  变更后经营范围为:“辐照技术开发、技术转让、技术服务;商务信息咨询;软件开发、CI 策划;货物运输代理;道路货物运输;仓储服务;货物搬运装卸服务;手持 ATP 荧光检测仪及电子产品销售;洗涤服务;清洁服务;空气净化设备的研发、生产、销售;家用电器;五金制品;机械设备租赁;消毒和灭菌设备及器具生产及销售;卫生材料,消毒剂、消毒器械的生产销售;医疗器械一类、二类生产、销售;其他消毒灭菌技术服务;商务咨询;管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”实际经营范围以工商行政管理部门核准为准,并同意修改章程相关条款。

  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  回避表决情况:不涉及关联交易的事项

  (二)审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》;

  经全体董事一致同意,拟定于 2017 年 10 月 30 日召开 2017 年

第二次临时股东大会。

  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  回避表决情况:不涉及关联交易的事项

三、备查文件

经与会董事签字确认的南京喜悦科技股份有限公司第一届董

  事会第十一次会议决议。

南京喜悦科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日

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