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一、任免基本情况

二、上述人员任免对公司的影响

三、备查文件

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领跑传媒:董事变动公告(任免情况)

新三板领跑传媒8394532018-06-19
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证券代码:839453 证券简称:领跑传媒 主办券商:西部证券

公告编号:2018-029

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 6 月 15 日审议并通过:

  选举秦涛为公司董事,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对董事秦涛进行核查,经核查,其不属于失信联合惩戒对象。

  本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东5 人,持有公司股份 5,625,000 股,占股份总数的 100.00%,会议由董事长齐峰主持。

  以上决议表决情况为:

  同意股数 5,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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公告编号:2018-029

(二)被任免董监高人员情况

  该任命董事秦涛持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

  公司董事马玉龙因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事

会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,需补选一名董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

  任命秦涛先生为公司董事后,公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

  秦涛先生任职符合公司实际发展的需要,其任职不会对公司生产经营产生不利影响,有利于完善公司治理。

三、备查文件

(一)《西安领跑网络传媒科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》;

(二)《西安领跑网络传媒科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日

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