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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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九州生态:第一届董事会第十五次会议决议公告

新三板九州生态8397172018-08-21
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证券代码:839717 证券简称:九州生态 主办券商:东吴证券

公告编号:2018-026

徐州市九州生态园林股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 8 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 8 月 7 日以通讯方式发出5.会议主持人:申晨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容:

  具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018 年半年度报告》(公告编号:2018-028)。2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

第1页(共2页)

公告编号:2018-026

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

  《徐州市九州生态园林股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

徐州市九州生态园林股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日

第2页(共2页)
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