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天眼查上市公告南京喜悦科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记方法

四、其他

五、备查文件目录

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关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

新三板喜悦股份8364032019-03-25
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2019-003

南京喜悦科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,本次 会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 4 月 9 日上午 10 时 00 分。

  预计会期 2 小时。

(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 3 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  公告编号:2019-003

(七)会议地点

南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号

二、会议审议事项

(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 》议案具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的公告》(公告编号 2019-002)

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜 》议案

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进 行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌相关事宜

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2019 年 4 月 9 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分

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(三)登记地点:南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号南京喜悦科技股份有限

公告编号:2019-003

  公司

四、其他

(一)会 议 联 系 方 式 : 联 系 人 : 黄 晶 晶 联 系 电 话 : 025-57356684 传 真 :

  025-57356684

(二)会议费用:参会人员交通费、食宿自理

五、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日

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