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一、审议并通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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第九届董事会第十七次会议决议公告

A股中船防务6006852019-08-15
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证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临 2019-049

中船海洋与防务装备股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 14 日(星期三)以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于 2019 年 8 月 13 日(星期二)以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议:

  一、审议并通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于 2019 年 9 月 30 日(星期一)在广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会,并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。

  表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

  特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日

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