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一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

二、备查文件

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第四届董事会2019年第四次临时会议决议公告

A股天山生物3003132019-04-16
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证券代码:300313 证券简称:天山生物 公告编号:2019-045

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019 年第四次临时会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2019 年 4 月 15日以电子邮件方式向各位董事发出,于当日以通讯方式召开,应收到《议案表决票》7 份,实际收到有效《议案表决票》7 份。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过《关于对股东增加临时提案进行回复的议案》

  公司于 2019 年 4 月 15 日收到持股 3%以上股东芜湖华融渝稳投资中心(有限合伙)向公司正式提交的《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的提案》,要求公司在 2019 年 4 月 25 日召开的 2019 年第三次临时股东大会新增一项议案,增加徐骏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定,董事会对上述临时提案进行审核后,认为:股东芜湖华融渝稳投资中心(有限合伙)提交的临时提案不符合《公司章程》相关规定,决定不予提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  《关于收到股东临时提案事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

第1页(共2页)

二、备查文件

1、公司第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日

第2页(共2页)
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