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天眼查上市公告芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

四、备查文件目录

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[临时公告]跃飞新材:2017年第三次临时股东大会决议公告

新三板跃飞新材8361592017-06-30
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证券代码:836159 证券简称:跃飞新材 主办券商:华林证券

公告编号:2017-032

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2017 年 6 月 30 日

  2、会议召开地点:安徽省芜湖市高新技术产业开发区天井山路

  21 号(公司会议室)

  3、会议召开方式:现场

  4、会议召集人:董事会

  5、会议主持人:董事长王敏雪

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司关于召开本次股东大会的通知已于 2017 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,

第1页(共2页)

公告编号:2017-032

持有表决权的股份 32,361,736 股,占公司股份总数的 82.98%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于向全资子公司吉林富睿汽车内饰件有限公司提供

担保的议案》

1、议案内容

  公司全资子公司吉林富睿汽车内饰件有限公司办理续贷的需要,公司拟为全资子公司吉林富睿汽车内饰件有限公司提供贷款担保,担保金额人民币 1,800 万元,担保期限 1 年。

  2、议案表决结果:

  同意股数 32,361,736 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决情况:

  该议案不涉及回避表决事项。

四、备查文件目录

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日

第2页(共2页)
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