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天眼查上市公告广东每通测控科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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[临时公告]每通测控:2016年第二次临时股东大会决议公告

新三板每通测控8337492016-08-02
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证券代码:833749 证券简称:每通测控 主办券商:西部证券

公告编号:2016-021

广东每通测控科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2016 年 8 月 1 日

  2.会议召开地点:公司二楼会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:熊逸民

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广东每通测控科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《广东每通测控科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 37,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

第1页(共3页)

公告编号:2016-021

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容

  公司已在中国证券登记结算有限公司办理了权益分派事宜,并于2016 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《广东每通测控科技股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2016-017),权益分派实施后,公司注册资本由 10,000,000 元增加至 37,000,000 元。

  根据权益分派事宜相应修改《公司章程》,第一章第四条修改为:公司注册资本为 3,700 万元人民币;第三章第一节第十五条修改为:公司的股份总数为 3,700 万股。

2.议案表决结果:

  同意股数 37,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(二)审议通过《关于授权董事会全权办理修订公司章程等事宜的议

案》

1.议案内容

股东大会授权董事会全权办理修订公司章程等事宜。

2.议案表决结果:

第2页(共3页)

公告编号:2016-021

同意股数 37,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《广东每通测控科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大

会决议》

(二) 《广东每通测控科技股份有限公司章程修正案》

董事会

广东每通测控科技股份有限公司

2016 年 8 月 2 日

第3页(共3页)
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