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天眼查上市公告北京思特奇信息技术股份有限公司上市公告详情

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一、减少公司注册资本情况

二、修订《公司章程》情况

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关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

A股思特奇3006082018-11-30
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证券代码:300608 证券简称:思特奇 公告编号:2018-100

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 29

日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、减少公司注册资本情况

因公司拟终止实施 2017 年限制性股票激励计划,对原 408 名激励对象已获

授尚未解除限售的全部限制性股票共计 94.26 万股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本将由 106,117,800 股减少至 105,175,200 股,注册资本相应由人民币 10,611.78 万元变更为人民币 10,517.52 万元。

二、修订《公司章程》情况

1、因上述减少公司注册资本事项,相应对《公司章程》修改如下:

修改条款 修改前 修改后
第六条 公司的注册资本为人民币
10,611.78万元。
公司的注册资本为人民币10,517.52万元。
第十九条 公司股份总数为10,611.78万
股,每股面值1元人民币,公
司发行的所有股份均为普通
股。
公司股份总数为10,517.52万股,每股面值
1元人民币,公司发行的所有股份均为普
通股。

2、为完善公司股份回购机制,健全公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)第 142 条关于股份回购内容的修订,结合公司实际情况,对《公司章程》中股份回购内容做相应修订和补充,修改条款如下:

修改条款 修改前 修改后
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照
法律、行政法规、部门规章和
公司在下列情况下,可以依照法律、行政法
规、部门规章和本章程的规定,收购本公司
第1页(共3页)
本章程的规定,收购本公司的
股份:
(一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其
他公司合并;
(三)将股份奖励给本公司职
工;
(四)股东因对股东大会作出
的公司合并、分立决议持异
议,要求公司收购其股份的。
除上述情外,公司不进行买卖
本公司股份的活动。
的股份:
(一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股份的其他公司合并;
(三)将股份用于员工持股计划或者股权
激励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议,要求公司收购其股份的;
(五)将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券;
(六)公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情外,公司不进行买卖本公司股份的
活动。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选
择下列方式之一进行:
(一)证券交易所集中竞价交
易方式;
(二)要约方式;
(三)中国证监会认可的其他
方式。
公司收购本公司股份,可以选择下列方式之
一进行:
(一)证券交易所集中竞价交易方式;
(二)要约方式;
(三)中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第一款第(三)
项、第(五)项、第(六)项规定的情形
收购本公司股份的,应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第
(一)项至第(三)项的原因
收购本公司股份的,应当经股
东大会决议。公司依照第二十
三条规定收购本公司股份后,
属于第(一)项情形的,应当
自收购之日起10日内注销;属
于第(二)项、第(四)项情
形的,应当在6个月内转让或
公司因本章程第二十三条第(一)项、第
(二)项规定的情形收购本公司股份的,
应当经股东大会决议;公司因本章程第二
十三条第(三)项、第(五)项、第(六)
项规定的情形收购本公司股份的,应当经
三分之二以上董事出席的董事会会议决
议。公司依照第二十三条规定收购本公司股
份后,属于第(一)项情形的,应当自收购
之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)
第2页(共3页)
者注销。公司依照第二十三
条第(三)项规定收购的本公
司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购
的资金应当从公司的税后利
润中支出;所收购的股份应当
1年内转让给职工。
项情形的,应当在6个月内转让或者注销;
属于第(三)项、第(五)项、第(六)
项情形的,公司合计持有的本公司股份数
不得超过本公司已发行股份总额的10%,
并应当在3年内转让或者注销。
公司收购本公司股份,应当依照《证券法》
的规定履行信息披露义务。
第一百二十
九条
董事会会议应有过半数的董
事出席方可举行。董事会作出
决议,必须经全体董事的过半
数通过。
董事会审议担保事项时,应经
出席董事会会议的三分之二
以上董事审议同意。
董事会决议的表决,实行一人
一票。
董事会会议应有过半数的董事出席方可举
行。董事会作出决议,必须经全体董事的过
半数通过。
董事会审议担保事项及本章程第二十三条
第(三)项、第(五)项、第(六)项规
定的情形收购本公司股份事项时,应经出
席董事会会议的三分之二以上董事审议同
意。
董事会决议的表决,实行一人一票。

本次变更公司注册资本并修改《公司章程》尚须提请公司股东大会审议,上

述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见

指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年 11 月 30 日

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