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一、 会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

三、 备查文件目录

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2020年第一次临时股东大会决议公告

新三板蓝灯数据8340482020-02-03
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公告编号:2020-006

证券代码:834048 证券简称:蓝灯数据 主办券商:天风证券

上海蓝灯数据科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点:上海市普陀区中江路 889 号上海蓝灯数据科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场(受疫情影响部分股东采取非现场参会方式)4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长 周强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海蓝灯数据科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

第1页(共4页)

公告编号:2020-006

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 19,592,737 股,占公司有表决权股份总数的 80.7324%。(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

  1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;

  2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3、公司信息披露事务负责人出席会议;

  公司其他高级管理人员 2 人,出席 2 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司增加注册资本并失去控制权》的议

1.议案内容:

  该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上,见《关于全资子公司增加注册资本并失去控制权的公告》(公告编号 2020-002)。

2.议案表决结果:

  同意股数 19,592,737 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《出售资产暨关联交易》的议案

第2页(共4页)

公告编号:2020-006

1.议案内容:

  该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上,见《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号 2020-003)。

2.议案表决结果:

  同意股数 16,533,537 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  关联股东刘平安回避表决,回避表决股份数 3,059,200 股。

(三) 审议通过《子公司股权激励计划》的议案

1.议案内容:

  该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上,见《子公司股权激励计划》(公告编号 2020-004)。

2.议案表决结果:

  同意股数 16,533,537 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  关联股东刘平安回避表决,回避表决股份数 3,059,200 股。

第3页(共4页)

公告编号:2020-006

三、 备查文件目录

(一)《上海蓝灯数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海蓝灯数据科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日

第4页(共4页)
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