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一、会议召开和出席情况

二、议案审议表决情况

三、律师出具的法律意见

四、备查文件

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2018年年度股东大会决议公告

A股瑞泰科技0020662019-04-19
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证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2019-012

瑞泰科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议的召开

  1、会议通知时间

  瑞泰科技股份有限公司(简称“公司”)2018 年年度股东大会通知于 2019年 3 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

  2、会议召开方式:本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。

  3、现场会议的日期和时间:2019 年 4 月 18 日(星期四)13:30。

  4、网络投票时间:2019 年 4 月 17 日-2019 年 4 月 18 日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 17 日 15:00 至 2019 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

  5、现场会议地点:北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室

  6、会议召集人:公司董事会。

  7、会议主持人:董事长曾大凡先生。

  8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

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  证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2019-012

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 计 2 人 , 代 表 股 份94,079,067 股,占公司有表决权股份总数的 40.7269%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 人,代表股份 94,079,067 股,占公司有表决权股份总数的 40.7269%;通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人,代表股份1,381,602 股,占公司有表决权股份总数的 0.5981%。其中,现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人,代表股份 1,381,602 股,占公司有表决权股份总数的 0.5981%;通过网络投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

  3、公司部分董事、监事出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

  1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意 94,079,067 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 1,381,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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  证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2019-012

  2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意 94,079,067 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 1,381,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  3、审议通过《2018 年度财务决算报告》。

  表决结果:同意 94,079,067 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 1,381,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  4、审议通过《2018 年度利润分配预案》。

  表决结果:同意 94,079,067 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 1,381,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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  证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2019-012

  5、审议通过《2018 年年度报告及摘要》。

  表决结果:同意 94,079,067 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 1,381,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  6、审议通过《关于公司 2019 年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》。

  表决结果:同意 94,079,067 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 1,381,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  7、审议通过《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》。

  表决结果:同意 94,079,067 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 1,381,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

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  证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2019-012

席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  8、审议通过《关于 2019 年公司为子公司提供委托贷款的议案》。

  表决结果:同意 94,079,067 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 1,381,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  9、审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》。

  表决结果:同意 94,079,067 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 1,381,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  10、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

  表决结果:同意 94,079,067 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为:同意 1,381,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效

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  证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2019-012

表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  11、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

  表决结果:同意 94,079,067 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。该事项属于应以特别决议通过的提案, 已得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  中小股东表决情况为:同意 1,381,602 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所肖非和韩旭律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。

  2、北京观韬中茂律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

董事会 2019 年 4 月 19 日

瑞泰科技股份有限公司

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