天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告香港建设(控股)有限公司上市公告详情

标题导航

二 零 一 六 年 九 月 二 十 日

二 零 一 六 年 九 月 二 十 日

热门上市公告推荐
vip

建议股份合并及股东特别大会通告

2016-09-19
0/0
搜  索
AA

  此 乃 要 件 請 即 處 理

閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問,應 諮 詢 閣 下 之 持 牌 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。閣 下 如 已 將 名 下 之 香 港 建 設(控 股)有 限 公 司 股 份 全 部 售 出 或 轉 讓,應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人,或 經 手 買 賣 之 銀 行、持 牌 證 券 交 易 商 或 其 他 代 理 商,以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股 份 代 號:190)

(網址:www.hkcholdings.com)

建 議 股 份 合 併 及 股 東 特 別 大 會 通 告

本 公 司 財 務 顧 問

新 百 利 融 資 有 限 公 司

香 港 建 設(控 股)有 限 公 司 謹 訂 於 二 零 一 六 年 十 月 六 日(星 期 四)上 午 十 時 正 假 座 香 港 九 龍 尖 沙 咀 東 麼 地 道 71 號 富 豪 九 龍 酒 店 三 樓 芊 妍 廳 舉 行 股 東 特 別 大 會,召 開 大 會 之 通 告 載 於 本 通 函 第 11 頁 至 第 12 頁。隨 附 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格。無 論 閣 下 是 否 有 意 出 席 大 會,務 請 按 隨 附 代 表 委 任 表 格 列 印 之 指 示 填 妥 表 格,盡 快 及 無 論 如 何 於 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間 48 小 時 前 交 回 香 港 建 設(控 股) 有 限 公 司 之 香 港 主 要 營 業 地 點,地 址 為 香 港 九 龍 尖 沙 咀 東 麼 地 道 75 號 南 洋 中 心 一 期 九 樓。填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後, 閣 下 仍 可 依 願 親 身 出 席 大 會 或 其 任 何 續 會,並 於 會 上 表 決。在 該 情 況 下,先 前 提 交 之 代 表 委 任 表 格 將 被 視 為 已 撤 銷 論。

* 僅供識別

二 零 一 六 年 九 月 二 十 日

第1页(共14页)

目 錄

釋 義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .預 期 時 間 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .董 事 會 函 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

頁次

  1

  3

  5

股 東 特 別 大 會 通 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

– i –

第2页(共14页)

釋 義

於本通函中,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

「董 事 會」

「營 業 日」

「中 央 結 算 系 統」

「本 公 司」

「合 併 股 份」

「董 事」

「現 有 股 份」

「港 元」

「香 港 結 算」

「香 港」

  本 公 司 董 事 會

  香 港 持 牌 銀 行 在 一 般 營 業 時 間 內 開 門 營 業 之 日 子(不 包 括 星 期 六、星 期 日 及 上 午 九 時 正 至 下 午 五 時 正 懸 掛 8 號 或 以 上 熱 帶 氣 旋 警 告 或「黑 色」暴 雨 警 告 之 任 何 日 子)

  香 港 結 算 設 立 及 運 作 之 中 央 結 算 及 交 收 系 統

  HKC (Holdings) Limited(香 港 建 設(控 股)有 限 公 司 *)(股 份 代 號:190),一 間 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司,其 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市

  緊 隨 股 份 合 併 生 效 後 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.25 港 元 之 普 通 股

  本 公 司 董 事

  本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.01 港 元 之 普 通 股

  香 港 法 定 貨 幣 港 元

  香 港 中 央 結 算 有 限 公 司

  中 華 人 民 共 和 國 香 港 特 別 行 政 區

「最 後 實 際 可 行 日 期」 指

  二 零 一 六 年 九 月 十 四 日,即 本 通 函 付 印 前 為 確 定 其 中 所 載 若 干 資 料 之 最 後 實 際 可 行 日 期

「上 市 委 員 會」

  具 有 上 市 規 則 所 賦 予 該 詞 之 涵 義

* 僅供識別

– 1 –

第3页(共14页)

「上 市 規 則」

「股 東 特 別 大 會」

「股 份 合 併」

「股 東」

「聯 交 所」

  指

  指

  指

  指

  指

釋 義

聯 交 所 證 券 上 市 規 則

本 公 司 將 予 召 開 之 股 東 特 別 大 會,藉 以 考 慮 並 酌 情 批 准 股 份 合 併

建 議 每 二 十 五 (25) 股 現 有 股 份 合 併 為 一 (1) 股 合 併 股 份

現 有 股 份 或 合 併 股 份(視 情 況 而 定)持 有 人

香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司

– 2 –

第4页(共14页)

  預 期 時 間 表

實 行 股 份 合 併 之 預 期 時 間 表 如 下:

事 件

香 港 時 間 及 日 期

提 交 股 東 特 別 大 會 代 表 委 任 表 格 之 截 止 日 期 及 時 間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 月 四 日(星 期 二) 上 午 十 時 正

股 東 特 別 大 會 之 日 期 及 時 間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 月 六 日(星 期 四) 上 午 十 時 正公 佈 股 東 特 別 大 會 之 投 票 結 果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 月 六 日(星 期 四)股 份 合 併 之 生 效 日 期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 月 七 日(星 期 五)開 始 以 現 有 股 票 免 費 換 領 合 併 股 份 新 股 票 之 首 日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 月 七 日(星 期 五)

開 始 買 賣 合 併 股 份 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 月 七 日(星 期 五) 上 午 九 時 正暫 時 關 閉 以 每 手 買 賣 單 位 1,000 股 現 有 股 份(以 現 有 股 票 形 式) 買 賣 現 有 股 份 之 原 有 櫃 台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 月 七 日(星 期 五) 上 午 九 時 正

開 放 以 每 手 買 賣 單 位 40 股 合 併 股 份(以 現 有 股 票 形 式) 買 賣 合 併 股 份 之 臨 時 櫃 台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 月 七 日(星 期 五) 上 午 九 時 正

重 新 開 放 以 每 手 買 賣 單 位 1,000 股 合 併 股 份(以 新 股 票 形 式) 買 賣 合 併 股 份 之 原 有 櫃 台 . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 月 二 十 四 日(星 期 一) 上 午 九 時 正

開 始 並 行 買 賣 合 併 股 份 (以 新 股 票 及 現 有 股 票 形 式) . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 月 二 十 四 日(星 期 一) 上 午 九 時 正

指 定 經 紀 開 始 於 市 場 上 提 供 合 併 股 份 碎 股 對 盤 服 務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 月 二 十 四 日(星 期 一) 上 午 九 時 正

– 3 –

第5页(共14页)

預 期 時 間 表

事 件

香 港 時 間 及 日 期

關 閉 以 每 手 買 賣 單 位 40 股 合 併 股 份 (以 現 有 股 票 形 式)買 賣 合 併 股 份 之 臨 時 櫃 台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 一 月 十 一 日(星 期 五) 收 市 時 間

結 束 並 行 買 賣 合 併 股 份 (以 新 股 票 及 現 有 股 票 形 式) . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 一 月 十 一 日(星 期 五) 收 市 時 間

指 定 經 紀 停 止 於 市 場 上 提 供 合 併 股 份 碎 股 對 盤 服 務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 一 月 十 一 日(星 期 五) 收 市 時 間

以 現 有 股 票 免 費 換 領 合 併 股 份 新 股 票 之 最 後 日 期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 一 六 年 十 一 月 十 五 日(星 期 二)

  本通函所有時間及日期均指香港本地時間及日期。股東務請注意,本通函 所述有關股份合併時間表中事件之日期及最後限期須待股份合併之所有條件(包 括但不限於股東於股東特別大會上批准股份合併)達成後方可作實,因此僅供說 明之用。

  倘出現任何特別情況,董事會或會在其認為適當之情況下延遲或調整時間表。預期時間表之任何延期或調整將會適時向股東及聯交所作出公佈及通知。

– 4 –

第6页(共14页)

董 事 會 函 件

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股 份 代 號:190)

(網址:www.hkcholdings.com)

執行董事 黃 剛 先 生(行政總裁) 李 肇 怡 先 生 黃 植 良 先 生 梁 榮 森 先 生(首席財務官)

非執行董事 黃 志 源 先 生(主席)

獨立非執行董事 鍾 楚 義 先 生 鄭 毓 和 先 生 羅 凱 栢 先 生

敬 啟 者:

緒 言

建 議 股 份 合 併

  註冊辦事處: Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda

  香港主要營業地點: 香 港 九 龍 尖 沙 咀 東 麼 地 道 75 號 南 洋 中 心 一 期 九 樓

茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 一 六 年 八 月 二 十 二 日 有 關 股 份 合 併 之 公 佈。

本 通 函 旨 在 向 閣 下 提 供 (i) 有 關 股 份 合 併 之 進 一 步 資 料;及 (ii) 股 東 特 別 大會 通 告。

* 僅供識別

– 5 –

第7页(共14页)

董 事 會 函 件

建 議 股 份 合 併

  董 事 會 建 議 實 行 股 份 合 併,據 此,每 二 十 五 (25) 股 每 股 面 值 0.01 港 元 之 已 發行 及 未 發 行 現 有 股 份 將 合 併 為 一 (1) 股 每 股 面 值 0.25 港 元 之 合 併 股 份。

股 份 合 併 之 影 響

  於 最 後 實 際 可 行 日 期, 本 公 司 之 法 定 股 本 為 300,000,000 港 元, 分 為 30,000,000,000 股 每 股 面 值 0.01 港 元 之 現 有 股 份,其 中 13,220,856,163 股 現 有 股 份 已 配 發 及 發 行 為 繳 足 股 款 或 入 賬 列 為 繳 足 股 款。於 股 份 合 併 生 效 後,並 假 設 自 最 後 實 際 可 行 日 期 起 直 至 股 份 合 併 生 效 日 期 並 無 進 一 步 發 行 或 購 回 現 有 股 份,則 本 公 司 之 法 定 股 本 將 為 300,000,000 港 元,分 為 1,200,000,000 股 每 股 面 值 0.25 港 元 之 合 併 股 份,其 中 528,834,246股 合 併 股 份(為 繳 足 股 款 或 入 賬 列 為 繳 足 股 款)將 予 發 行。

  於 股 份 合 併 生 效 後,合 併 股 份 彼 此 之 間 將 於 所 有 方 面 享 有 同 等 地 位,而 股份 合 併 將 不 會 導 致 股 東 之 相 關 權 利 的 任 何 變 動。

  除 有 關 股 份 合 併 將 產 生 之 開 支 外,實 行 股 份 合 併 將 不 會 改 變 本 公 司 之 相 關資 產、業 務 營 運、管 理 或 財 務 狀 況,亦 不 會 改 變 股 東 之 權 益 比 重 或 權 利。

股 份 合 併 之 條 件

  股 份 合 併 須 待 下 列 條 件 達 成 後,方 可 作 實:

  (i) 股 東 於 股 東 特 別 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 以 批 准 股 份 合 併;

  (ii) 聯 交 所 上 市 委 員 會 批 准 合 併 股 份 上 市 及 買 賣;及

  (iii) 遵 守 百 慕 達 法 律(如 適 用)及 上 市 規 則 項 下 相 關 程 序 及 規 定 使 股 份 合 併

生 效。

  股 份 合 併 將 於 緊 隨 上 述 條 件 達 成 後 下 一 個 營 業 日 生 效。

上 市 申 請

  本 公 司 已 向 聯 交 所 上 市 委 員 會 申 請 批 准 將 於 股 份 合 併 生 效 後 發 行 之 合 併 股份 上 市 及 買 賣。

– 6 –

第8页(共14页)

董 事 會 函 件

  待 合 併 股 份 於 股 份 合 併 生 效 後 獲 准 於 聯 交 所 上 市 及 買 賣 且 符 合 香 港 結 算 之 股 份 收 納 規 定 後,合 併 股 份 將 獲 香 港 結 算 接 納 為 合 資 格 證 券,可 自 合 併 股 份 於 聯 交 所 開 始 買 賣 日 期 或 香 港 結 算 釐 定 之 其 他 日 期 起,於 中 央 結 算 系 統 內 寄 存、結 算 及 交 收。聯 交 所 參 與 者 之 間 於 任 何 交 易 日 所 進 行 之 交 易,須 於 其 後 第 二 個 結 算 日 在 中 央 結 算 系 統 內 交 收。中 央 結 算 系 統 內 所 有 活 動 須 遵 守 不 時 有 效 之 中 央 結 算 系 統 一 般 規 則 及 中 央 結 算 系 統 運 作 程 序 規 則。本 公 司 將 作 出 一 切 必 要 安 排,使 合 併 股 份 獲 納 入 由 香 港 結 算 設 立 及 運 作 之 中 央 結 算 系 統。

  概 無 現 有 股 份 於 聯 交 所 以 外 之 任 何 其 他 證 券 交 易 所 上 市 或 買 賣,而 於 股 份 合 併 生 效 之 時,已 發 行 合 併 股 份 將 不 會 於 聯 交 所 以 外 之 任 何 證 券 交 易 所 上 市 或 買 賣,亦 並 無 正 在 尋 求 或 擬 尋 求 有 關 上 市 或 買 賣 之 批 准。合 併 股 份 之 零 碎 配 額

  零 碎 合 併 股 份 將 不 予 處 理 及 將 不 會 發 行 予 股 東,惟 所 有 該 等 零 碎 合 併 股 份 將 合 併 處 理 及 於 可 行 時 出 售,收 益 撥 歸 本 公 司 所 有。零 碎 合 併 股 份 將 僅 就 本 公 司 現 有 股 份 持 有 人 之 全 部 股 權 而 產 生,而 不 論 該 持 有 人 持 有 之 股 票 數 目。每 手 買 賣 單 位

  目 前,現 有 股 份 以 每 手 買 賣 單 位 1,000 股 現 有 股 份 於 聯 交 所 買 賣。於 股 份 合併 生 效 後,買 賣 合 併 股 份 之 每 手 買 賣 單 位 將 維 持 為 1,000 股 合 併 股 份。

  按 於 最 後 實 際 可 行 日 期 之 收 市 價 每 股 現 有 股 份 0.129 港 元(相 等 於 理 論 收 市 價 每 股 合 併 股 份 3.225 港 元)計 算,現 有 股 份 之 每 手 買 賣 單 位 價 值 為 129 港 元,而 假 設 股 份 合 併 已 生 效,合 併 股 份 之 每 手 買 賣 單 位 理 論 市 值 將 為 3,225 港 元。碎 股 買 賣 安 排

  為 方 便 買 賣 合 併 股 份 碎 股(如 有),本 公 司 已 委 任 南 華 證 券 投 資 有 限 公 司 出 任 代 理 人 竭 盡 所 能 於 二 零 一 六 年 十 月 二 十 四 日(星 期 一)上 午 九 時 正 至 二 零 一 六 年 十 一 月 十 一 日(星 期 五)收 市 時 間(包 括 首 尾 兩 天)期 間,為 擬 收 購 合 併 股 份 碎 股 以 湊 成 一 手 完 整 買 賣 單 位 或 擬 出 售 彼 等 所 持 合 併 股 份 碎 股 之 股 東 提 供 對 盤 服 務。 股 東 如 欲 使 用 對 盤 服 務,應 於 該 期 間 辦 公 時 間 內 聯 絡 南 華 證 券 投 資 有 限 公 司 之 劉 喜 明 先 生,地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 28 號 金 鐘 匯 中 心 十 九 樓,或 致 電 (852) 3196 6271。

– 7 –

第9页(共14页)

董 事 會 函 件

  合 併 股 份 碎 股 之 持 有 人 務 請 注 意,概 不 保 證 合 併 股 份 碎 股 之 買 賣 可 成 功 對盤。股 東 如 對 碎 股 對 盤 安 排 有 任 何 疑 問,務 請 諮 詢 其 本 身 之 專 業 顧 問。

換 領 股 票

  待 股 份 合 併 生 效 後,股 東 可 於 二 零 一 六 年 十 月 七 日(星 期 五)至 二 零 一 六 年 十 一 月 十 五 日(星 期 二)(包 括 首 尾 兩 日)期 間 將 現 有 股 份 之 現 有 股 票(藍 色)交 回 本 公 司 於 香 港 之 股 份 過 戶 登 記 分 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司(地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 1712–16 號 舖),以 換 領 合 併 股 份 之 新 股 票(棗 紅 色), 費 用 由 本 公 司 承 擔。

  其 後,現 有 股 份 之 股 票 僅 於 股 東 就 交 回 作 註 銷 之 每 張 現 有 股 份 股 票 或 所 發 行 之 每 張 合 併 股 份 新 股 票 支 付 2.50 港 元(或 聯 交 所 可 能 不 時 指 定 之 其 他 金 額)(以 較 高 數 目 者 為 準)之 費 用 後,方 獲 接 納 換 領。

  於 二 零 一 六 年 十 一 月 十 四 日(星 期 一)起,將 僅 以 新 股 票 形 式 進 行 合 併 股 份 買 賣。現 有 股 份 之 現 有 股 票 將 不 獲 接 納 作 交 付、買 賣 及 結 算 用 途,惟 將 仍 屬 有 效 及 生 效 之 所 有 權 文 件 及 可 隨 時 換 領 合 併 股 份 股 票。尚 未 行 使 購 股 權、認 股 權 證 或 其 他 證 券 之 調 整

  於 最 後 實 際 可 行 日 期,本 公 司 並 無 已 發 行 可 轉 換 或 賦 予 權 利 認 購、轉 換 或 交 換 為 任 何 現 有 股 份 或 合 併 股 份(視 情 況 而 定)之 尚 未 行 使 購 股 權、認 股 權 證 或 其 他 證 券。進 行 股 份 合 併 之 理 由

  建 議 股 份 合 併 將 增 加 現 有 股 份 面 值 及 降 低 目 前 已 發 行 現 有 股 份 總 數。目 前 現 有 股 份 之 股 價 介 乎 0.120 港 元 至 0.160 港 元,本 公 司 相 信,股 份 合 併 預 期 將 使 合 併 股 份 於 聯 交 所 之 每 手 買 賣 單 位 成 交 價 出 現 相 應 上 調,此 舉 不 僅 提 升 其 企 業 形 象, 亦 令 投 資 合 併 股 份 對 更 廣 泛 的 機 構 及 專 業 投 資 者 以 及 其 他 投 資 大 眾 更 具 吸 引 力。

– 8 –

第10页(共14页)

董 事 會 函 件

  現 有 股 份 目 前 之 每 手 買 賣 單 位 價 值 低 於 200 港 元。由 於 低 價 股 份 之 經 紀 佣 金 佔 股 價 之 百 分 比 一 般 較 高 價 股 份 之 佣 金 為 高,每 股 平 均 價 格 較 低 或 會 導 致 個 別 股 東 支 付 較 高 交 易 成 本。因 此,本 公 司 相 信,因 股 份 合 併 而 造 成 之 合 併 股 份 每 手 買 賣 單 位 成 交 價 相 應 上 調 亦 將 減 低 買 賣 合 併 股 份 之 整 體 交 易 及 手 續 成 本。

  此 外,鑒 於 上 市 規 則 第 13.64 條 之 規 定,即 當 發 行 人 之 證 券 市 價 接 近 0.01 港 元 或 9,995.00 港 元 之 界 限 時,發 行 人 或 須 更 改 交 易 方 法 或 進 行 證 券 合 併 或 分 拆。股 份 合 併 將 確 保 本 公 司 遵 守 上 市 規 則 項 下 之 買 賣 規 定。因 此,董 事 認 為 股 份 合 併 將 有 利 並 符 合 本 公 司 及 股 東 之 整 體 利 益。本 公 司 之 權 益 集 資 計 劃

  於最後實際可行日期,本公司並無具體計劃或建議,亦無訂立任何書面協議, 以 及 並 無 進 行 任 何 磋 商,以 進 行 任 何 權 益 集 資 活 動。然 而,本 公 司 不 排 除 於 日 後 必 要 時 進 行 權 益 集 資 活 動,為 其 業 務 發 展 及 擴 張 撥 資。股 東 特 別 大 會

  股 東 特 別 大 會 通 告 載 於 本 通 函 第 11 頁 至 第 12 頁,而 股 東 特 別 大 會 將 訂 於 二 零 一 六 年 十 月 六 日(星 期 四)上 午 十 時 正 假 座 香 港 九 龍 尖 沙 咀 東 麼 地 道 71 號 富 豪 九 龍 酒 店 三 樓 芊 妍 廳 舉 行,會 上 將 提 呈 批 准 股 份 合 併 之 普 通 決 議 案。

  董 事 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認,就 彼 等 所 深 知、全 悉 及 確 信,並 無 任 何 股 東 於 股 份 合 併 中 擁 有 重 大 權 益,因 此 並 無 股 東 須 於 股 東 特 別 大 會 放 棄 就 批 准 股 份 合 併 之 決 議 案 表 決。

  本 通 函 隨 附 股 東 特 別 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格。無 論 閣 下 能 否 出 席 股 東 特 別 大 會,務 請 按 隨 附 代 表 委 任 表 格 列 印 之 指 示 填 妥 表 格,盡 快 並 無 論 如 何 於 股 東 特 別 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間 48 小 時 前 交 回 本 公 司 於 香 港 之 主 要 營 業 地 點,地 址 為 香 港 九 龍 尖 沙 咀 東 麼 地 道 75 號 南 洋 中 心 一 期 九 樓。填 妥 並 交 回 表 格 後, 閣 下 仍 可 依 願 親 身 出 席 股 東 特 別 大 會 或 其 任 何 續 會,並 於 會 上 表 決。在 該 情 況 下,先 前 提 交 之 代 表 委 任 表 格 將 被 視 為 已 撤 銷 論。

– 9 –

第11页(共14页)

董 事 會 函 件

  根 據 上 市 規 則 第 13.39(4) 條,股 東 於 股 東 大 會 任 何 表 決 須 以 按 股 數 投 票 方 式 進 行。因 此,於 股 東 特 別 大 會 提 呈 之 決 議 案 將 會 以 按 股 數 投 票 方 式 表 決,且 本 公 司 將 根 據 上 市 規 則 第 13.39(5) 條 項 下 規 定 之 方 式 公 佈 股 東 特 別 大 會 之 投 票 結 果。推 薦 意 見

  董 事 會 認 為,股 份 合 併 符 合 本 公 司 及 其 股 東 之 整 體 利 益,因 此 推 薦 股 東 投票 贊 成 將 於 股 東 特 別 大 會 上 提 呈 有 關 批 准 股 份 合 併 之 決 議 案。

責 任 聲 明

  本 通 函 旨 在 遵 照 上 市 規 則 提 供 有 關 本 公 司 之 資 料,董 事 願 就 此 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任。董 事 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認,就 彼 等 所 深 知 及 確 信,本 通 函 所 載 資 料 於 各 重 大 方 面 均 屬 準 確 及 完 整,且 並 無 誤 導 或 欺 詐 成 份,亦 並 無 遺 漏 其 他 事 宜 致 使 當 中 所 載 任 何 聲 明 或 本 通 函 產 生 誤 導。列位股東 台 照

此 致

承 董 事 會 命

香 港 建 設(控 股)有 限 公 司

執行董事兼行政總裁

黃 剛 謹 啟

二 零 一 六 年 九 月 二 十 日

– 10 –

第12页(共14页)

股 東 特 別 大 會 通 告

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股 份 代 號:190)

(網址:www.hkcholdings.com)

股 東 特 別 大 會 通 告

茲 通 告 香 港 建 設(控 股)有 限 公 司(「本 公 司」)謹 訂 於 二 零 一 六 年 十 月 六 日(星 期 四)上 午 十 時 正 假 座 香 港 九 龍 尖 沙 咀 東 麼 地 道 71 號 富 豪 九 龍 酒 店 三 樓 芊 妍 廳 舉 行 股 東 特 別 大 會,以 考 慮 及 酌 情 通 過 本 公 司 下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案(無 論 有 否 修 訂):

普 通 決 議 案

1. 「動 議 待 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 批 准 按 下 文 本 決 議 案 (a) 段 所 載 方 式

  合 併(「股 份 合 併」)之 本 公 司 普 通 股 上 市 及 買 賣 後:

  (a) 自 緊 隨 本 決 議 案 通 過 或 上 述 條 件 達 成(以 較 後 者 為 準)後 第 一 個 營 業 日 起,每 二 十 五 (25) 股 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.01 港 元 之 已 發 行 及 未 發 行 普 通 股,合 併 為 一 (1) 股 面 值 0.25 港 元 之 股 份(「合 併 股 份」),該 合 併 股 份 彼 此 之 間 將 於 所 有 方 面 享 有 同 等 地 位,並 享 有 本 公 司 公 司 章 程 細 則 所 載 有 關 普 通 股 之 權 利 及 特 權 以 及 受 當 中 限 制 所 規 限;及

  (b) 授 權 本 公 司 董 事 會 進 行 其 認 為 就 落 實 前 述 股 份 合 併 安 排 而 言 屬 必 要、合 宜 或 權 宜 之 一 切 有 關 行 動 及 事 宜 並 簽 立 有 關 文 件,包 括 加 蓋 印 鑑(如 適 用)。」

承 董 事 會 命

香 港 建 設(控 股)有 限 公 司

執行董事兼行政總裁

黃 剛

香 港,二 零 一 六 年 九 月 二 十 日

* 僅供識別

– 11 –

第13页(共14页)

  股 東 特 別 大 會 通 告

香港主要營業地點: 香 港 九 龍 尖 沙 咀 東 麼 地 道 75 號 南 洋 中 心 一 期 九 樓

註冊辦事處: Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda

附註:

1. 有 權 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票 之 股 東 有 權 委 任 一 名 或 多 名 受 委 代 表 或 正 式

授 權 公 司 代 表 代 其 出 席 並 投 票。委 任 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東。

2. 隨 附 股 東 特 別 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格。代 表 委 任 表 格 連 同 已 簽 署 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件(如 有)或 經 核 證 之 有 關 授 權 書 或 授 權 文 件 副 本,最 遲 須 於 股 東 特 別 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間 48 小 時 前 交 回 本 公 司 之 香 港 主 要 營 業 地 點,地 址 為 香 港 九 龍 尖 沙 咀 東 麼 地 道75號 南 洋 中 心 一 期 九 樓,方 為 有 效。填 妥 並 交 回 代 表 委 任 表 格 後, 股 東 仍 可 依 願 親 身 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 表 決。在 該 情 況 下,彼 之 代 表 委 任 表 格 將 被 視 為 已 撤 銷 論。3. 如 屬 股 份 聯 名 持 有 人,則 任 何 一 名 聯 名 持 有 人 均 可 就 有 關 股 份 投 票(不 論 親 身 或 委 派 代 表),猶 如 彼 為 唯 一 有 權 投 票 者;惟 倘 超 過 一 名 聯 名 持 有 人 出 席 股 東 特 別 大 會, 則 僅 排 名 較 先 的 出 席 者 方 有 權 投 票(不 論 親 身 或 委 派 代 表),其 他 聯 名 持 有 人 之 投 票 將 不 獲 受 理。就 此 而 言,排 名 先 後 乃 按 本 公 司 股 東 名 冊 的 排 名 次 序 而 定。4. 如 八 號 或 以 上 颱 風 信 號,或 黑 色 暴 雨 警 告 於 股 東 特 別 大 會 當 日 上 午 八 時 正 生 效,本 次 會 議 將 會 延 期。本 公 司 將 在 其 網 站 (www.hkcholdings.com) 及 香 港 交 易 所 披 露 易 網 站(www.hkexnews.hk)刊發公佈以通知本公司股東重新安排會議的日期、時間及地點。

– 12 –

第14页(共14页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
置顶
天眼查客服:400-608-0000
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-608-0000
举报邮箱:jubao@tianyancha.com