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天眼查上市公告上海全筑建筑装饰集团股份有限公司上市公告详情

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一、 召开会议的基本情况

二、 会议审议事项

三、 股东大会投票注意事项

四、 会议出席对象

五、 会议登记方法

六、 其他事项

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全筑股份关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

A股全筑股份6030302015-12-28
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证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2015-100

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   股东大会召开日期:2016年1月14日

   本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

  合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016 年 1 月 14 日 14 点 00 分

  召开地点:上海市南宁路 1000 号 18 层会议室

第1页(共8页)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2016 年 1 月 14 日

至 2016 年 1 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积 投票议案
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
第2页(共8页)
2.06 限售期
2.07 发行对象
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
2.11 募集资金投向
3 公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析
报告的议案
4 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于制定《公司未来三年(2016年-2018年)
股东回报规划》的议案
7 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施
的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
发行A股股票相关事宜的议案
9 关于调整独立董事津贴的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次

会议审议通过,具体内容详见公司 2015 年 12 月 28 日刊登于上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临 2015-097、临 2015-098)及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2、 特别决议议案:议案 1、3、4、6、7、8、9,议案 2 及其子议案

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 2 及其子议案,议案 3、4、6、7、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

第3页(共8页)

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

  的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

  进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

  行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

  份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

  其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

  投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

  先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

  的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603030 全筑股份 2016/1/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

第4页(共8页)

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

  (一)登记方式:现场登记、通过信函登记

  (二)登记时间:2016 年 1 月 12 日 10:00-11:30、14:00-16:30

  (三)登记地点:上海市徐汇区桂平路 333 号 7 号楼 5 楼董事会办公室

  (四)登记手续:

  1、出席会议的法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;法人股东的法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、出席会议本人身份证办理登记手续。

  2、出席会议的自然人股东,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡、代理人身份证原件办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函方式登记。在来信须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

六、 其他事项

1、预计会期半天,出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、通讯地址:上海市徐汇区桂平路 333 号 7 号楼 5 楼

  联系人:李勇、夏宇颖

  联系电话:021-64750281

  传真:021-64750281

  邮箱:ir@trendzone.com.cn

  邮编:200233

第5页(共8页)

3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前 30 分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场,会议召开当天 13:50 以后将不再办理出席会议的股东登记。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  2015 年 12 月 25 日

第6页(共8页)

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016 年 1 月 14 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 认购方式
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
2.11 募集资金投向
3 公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报
告的议案
第7页(共8页)
4 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于制定《公司未来三年(2016年-2018年)股
东回报规划》的议案
7 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的
议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发
行A股股票相关事宜的议案
9 关于调整独立董事津贴的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

第8页(共8页)
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