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天眼查上市公告广东每通测控科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开情况

二、会议审议情况

三、备查文件

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[临时公告]每通测控:第一届董事会第八次会议决议公告

新三板每通测控8337492016-11-28
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证券代码:833749 证券简称:每通测控 主办券商:西部证券

公告编号:2016-042

广东每通测控科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开情况

  广东每通测控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于 2016 年 11 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2016 年 11 月 15 日以电话及邮件方式发出。公司现有董事 5 人,实际出席会议并表决董事 5 人。会议由公司董事长熊逸民先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

  与会董事经认真审议并以记名投票表决的方式,审议通过了《关于追认对前期对外投资方案修改的议案》。

  1、议案主要内容:2016年10月11日,公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》,公司拟出资700万元与汤宏共同出资设立控股子公司。控股子公司具体信息详见公司于2016年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定

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信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资成立控股子

公告编号:2016-042

公司的公告》(2016-041)。

  在子公司的实际设立过程中,由于与汤宏的合作意愿终止,公司

对前期对外投资方案作出如下主要修改:

  (1)“子公司形式”:由“控股子公司”变更为“全资子公司”;

  (2)“交易对手方”:由“汤宏”变更为“无交易对手方”;

  (3)“各主要投资人的投资规模和持股比例”:

  由:

股东名称 币种 出资额(元) 出资比例(%)
广东每通测控科技股份有限公司 人民币 7,000,000.00 70.00
汤宏 人民币 3,000,000.00 30.00

  变更为:

股东名称 币种 出资额(元) 出资比例(%)
广东每通测控科技股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00
合计 10,000,000.00 100.00

  (4)“子公司名称”:由“武汉市每通电子科技有限公司”变更

为“武汉每通浩瀚测控科技有限公司”。

  (5)“子公司住所”:由“武汉市江夏区流芳园南路 3 号”变更

为“武汉市东湖新技术开发区高新四路消费电子工业园厂房 2 栋 1 层

01 室”。

  除上述事项外,公司未更改投资方案其他内容。公司以修改后的

方案向工商部门申请设立全资子公司。全资子公司成立于 2016 年 11

月 7 日,并取得工商部门核发的《营业执照》。该全资子公司的具体

信息详见公司于 2016 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

第2页(共3页)

公告编号:2016-042

定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资成立全资子公司的公告》(2016-044)。

  公司本次对外投资方案变更未履行相关决策及信息披露程序,且已根据新的方案完成了对外投资,现董事会对前期投资方案的修改予以审议并补充确认。

  2、表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、根据《公司章程》及相关管理办法,本议案及前述五项对外投资调整事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

  《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告!

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日

第3页(共3页)
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