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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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绩优股份:第二届监事会第五次会议决议公告

新三板绩优股份8315332018-08-09
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证券代码:831533 证券简称:绩优股份 主办券商:华龙证券

公告编号:2018-026

上海绩优机电股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 8 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年 7 月 27 日以书面方式发出5.会议主持人:监事会主席刘丹诚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容:

  《2018 年半年度报告》。具体内容详见 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018 年半年度报告》。(公

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公告编号:2018-026

告编号:2018-027)。

  根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》及《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

  (1)公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

  (3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第五次会议决议》;(二)《上海绩优机电股份有限公司 2018 年度半年度报告》。

上海绩优机电股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 9 日

第2页(共2页)
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