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天眼查上市公告杭州临安恒生科技股份有限公司上市公告详情

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一、关联交易概述

二、关联方介绍

三、交易协议的主要内容

四、定价依据及公允性

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

六、备查文件目录

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恒生科技:关于预计2016年度日常性关联交易的公告

新三板恒生科技8338502016-01-27
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公告编号:2016-002

证券代码:833850 证券简称:恒生科技 主办券商:浙商证券

杭州临安恒生科技股份有限公司

关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

  根据公司生产经营需要,预计 2016 年度日常性关联交易,交易标的为杭州恒一暖通设备有限公司杭州临安恒生科技股份有限公司租赁的厂房。

(二)关联方关系概述

  本公司董事长持有杭州恒一暖通设备有限公司股权;本公司副董事长王瑾持有杭州恒一暖通设备有限公司股权;本公司董事王珏持有杭州恒一暖通设备有限公司股权。上述公司为本公司的关联方,构成关联交易。

(三)表决和审议情况

  公司董事会于 2016 年 1 月 26 日召开第一届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》,根据《公司章程》的规定,因董事王水根、王瑾、

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公告编号:2016-002

王珏与本议案存在关联,回避表决,故有表决权董事不足 3 人,根据《公司章程》的规定,本议案直接提交股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

  不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人
杭州恒一暖通设备有
限公司
高虹镇高乐6号 有限公司 王水根

(二)关联关系

  本公司董事长王水根持有杭州恒一暖通设备有限公司 40%股份、本公司副董事长王瑾持有杭州恒一暖通设备有限公司 15%股份、董事王珏持有杭州恒一暖通设备有限公司 15%股份。

三、交易协议的主要内容

  公司预计 2016 年度租赁房屋 3,800 平方米给杭州恒一暖通设备有限公司,收取房租(含水电)预计金额 60 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

  公司与关联方的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,

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公告编号:2016-002

公平合理的。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

  以上行为是公司正常业务往来,不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为,上述交易是公允的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

  本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为,不影响公司独立性。

六、备查文件目录

《杭州临安恒生科技股份有限公司第一届董事会第三次会

议决议》

杭州临安恒生科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 26 日

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