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天眼查上市公告常州大洋线缆股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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[临时公告]大洋股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

新三板大洋股份8315712017-03-27
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证券代码:831571 证券简称:大洋股份 主办券商:中投证券

公告编号:2017-009

常州大洋线缆股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2017 年 3 月 25 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:吴亚萍

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 23,366,000 股,占公司股份总数的 49.93%。

二、议案审议情况

第1页(共3页)

(一)审议通过关于公司与中国中投证券有限责任公司解除

公告编号:2017-009

  持续督导协议的议案

1.议案内容

  鉴于公司发展战略需要,经公司与中国中投证券有限责任公司充分沟通并友好协商,双方同意终止原签署的《推荐挂牌并持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果:

  同意股数 23,366,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过关于公司与国融证券股份有限公司签署持续

  督导协议的议案

1.议案内容

  公司与国融证券股份有限公司友好协商,国融证券股份有限公司准备承接公司主办券商工作,双方拟签订持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。2.议案表决结果:

  同意股数 23,366,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

第2页(共3页)

公告编号:2017-009

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过关于公司与中国中投证券有限责任公司解除

持续督导协议的说明报告的议案

1.议案内容

  公司拟与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议,按照规定需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交挂牌公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果:

  同意股数 23,366,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

  经与会股东签字确认的常州大洋线缆股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 25 日

第3页(共3页)
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