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四川泸天化股份有限公司董事会五届三十一次会议决议公告

A股*ST天化0009122015-04-29
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证券简称:﹡ST天化 证券代码:000912 公告编号: 2015-36

四川泸天化股份有限公司

董事会五届三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

  四川泸天化股份有限公司董事会五届三十一次会议于 2015 年 4月 17 日以书面送达和传真的方式通知全体董事,会议于 2015 年 4 月28 日以通讯方式如期召开。出席会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,会议由董事长宁忠培先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,会议通过以下议案:

  《2015 年第一季度报告》

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

  特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2015 年 4 月 29 日

第1页(共1页)
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