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合肥荣事达三洋电器股份有限公司三届六次董事会决议公告

A股惠而浦6009832008-07-29
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股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号: 2008-021

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

三届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2008 年 7 月 27 日 10:00 以投票表决的方式在公司五楼会议室召开,应有 12 名董事表决,实际有 11 名董事到会,董事钱军锋因事不能到会,书面委托董事长金友华代为参加代为表决。

  本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:

  1、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年度中期报告》。

  2、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《选举公司副董事长》议案。即选举奥俊一郎董事为公司副董事长。

  特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

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