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天眼查上市公告常州大洋线缆股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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[临时公告]大洋股份:第一届董事会第十五次会议决议公告

新三板大洋股份8315712016-12-01
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证券代码:831571 证券简称:大洋股份 主办券商:中国中投证券

公告编号:2016-032

常州大洋线缆股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2016 年 11 月 30 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长吴亚萍

(二)会议出席情况

  会议应到董事五人,实到董事五人,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司对外投资设立常州炎创金属制品有限公司

  议案》;

  1. 议案内容

本公司拟与张红丽共同出资设立参股公司常州炎创金属制品

第1页(共2页)

公告编号:2016-032

  有限公司,注册地为和平国际商业街 3-107 号,注册资本为人民

  币 30,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元,

  占注册资本的 20.00%,张红丽出资人民币 24,000,000.00 元,

  占注册资本的 80.00%。本次对外投资不构成关联交易。目前,

  参股公司已获得常州市工商行政管理局的名称核准通知书,名称

  核准编号:320400M00450594。

  2. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

  4. 提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

  经与会董事签字确认的常州大洋线缆股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 30 日

第2页(共2页)
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