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天眼查上市公告北京裕源大通科技股份有限公司上市公告详情

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一、任免基本情况

二、上述人员的任免对公司产生的影响

三、备查文件目录

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裕源大通:监事会主席任职公告

新三板裕源大通8368782018-04-09
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证券代码:836878 证券简称:裕源大通 主办券商:中信建投

公告编号:2018-025

北京裕源大通科技股份有限公司

监事会主席任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 4 月 9 日审议并通过:

  任命金波担任监事会主席职务,任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3 人。到会人持有公司股份 337,860 股,占股份总数的 0.32%,会议由金波主持。

  以上决议表决情况为:

  3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)被任免董监高的基本情况

  该任命监事会主席持有公司 337,860 股,占公司股本的 0.32%,不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职的原因

第1页(共2页)

公告编号:2018-025

  公司人员结构调整的需要。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

  对公司监事会成员人数无影响,符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

  本次任命有利于公司在管理结构上更加完善,将促进公司的发展和治理规范。

三、备查文件目录

(一)《北京裕源大通科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》;

北京裕源大通科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 9 日

第2页(共2页)
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