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和而泰:第四届董事会第十三次会议决议公告

A股和而泰0024022018-01-27
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证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2018-003

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2018年1月21日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2018年1月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

  1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

  公司已完成2017年限制性股票激励计划授予登记工作,授予登记股份1453万股。本次授予登记完成后,公司总股本由830,455,080股变更为844,985,080股,注册资本由830,455,080元变更为844,985,080元。《公司章程》中有关条款进行修改如下:

修订前 修订后
第六条
公司注册资本为人民币830,455,080元。
第六条
公司注册资本为人民币844,985,080元。
第十九条
公司股份总数830,455,080股,均为人民币
普通股。
第十九条
公司股份总数844,985,080股,均为人民币
普通股。

  公司2017年10月27日召开的2017年第二次临时股东大会就2017年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等权限授权董事会办理,因此本议案无需再提交股东大会审议。

第1页(共2页)

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。特此公告

  深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

  二○一八年一月二十六日

第2页(共2页)
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