天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告福建省永安林业(集团)股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、本次会议的召集和召开程序

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

三、本次会议的表决程序及表决结果

四、结论意见

相关上市公告推荐
热门上市公告推荐
vip

福建省永安林业(集团)股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书

A股永安林业0006632010-06-04
0/0
搜  索
AA

关于福建省永安林业(集团)股份有限公司

2009 年度股东大会的

法法律律意意见见书书

  福福建建君君立立律律师师事事务务所所

FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM

中国·福州市东街 33 号武夷中心 7 楼

电话:86-591-87563807/87563808/87563809

邮编:350001 传真:86-591-87530756

第1页(共8页)

福福 建建 君君 立立 律律 师师 事事 务务 所所

FFUUJJIIAA NN JJUUNN LL II LL AAWW FFIIRR MM

地址 ADD:中国福州东街 33 号武夷中心 7 楼 电话 TEL:+86-591-87563807/87563808/87563809

邮政编码 P.C:350001 传真 FAX:+86-591-87530756

关于福建省永安林业(集团)股份有限公司

2009 年度股东大会的

法 律 意 见 书

〔2010〕闽君非字第 019 号

致:福建省永安林业(集团)股份有限公司

引引 言言

  福建君立律师事务所接受福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派江日华律师(执业证号 13501199410750109)参加公司 2009 年度股东大会(以下简称本次会议),并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(监发〔2006〕21号文,以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件(以下简称有关法律、法规和规范性文件)的规定,以及《福建省永安林业(集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,并基于律师声明事项,就本次会议的相关事项出具本法律意见书。

第2页(共8页)

法律意见书·律师声明事项

〖律师声明事项〗

  本所律师已经得到公司的如下保证,并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据:公司向本所律师提供的文件资料(包括但不限于公司第五届董事会第二十二次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》)和口头陈述均真实、准确、完整和有效,提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致,提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的;公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料,已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

  根据《股东大会规则》和《公司章程》,本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。

  本所律师仅负责对出席现场会议的股东(或股东代理人)出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验,该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东(或股东代理人)自行负责。

  本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告,并依法对所发表的意见承担法律责任。

  本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意,本法律意见书不得用作任何其他目的。

  本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。

  本法律意见书壹式叁份,各份文本具有同等法律效力。

福建君立律师事务所 - 2 -

第3页(共8页)

法律意见书·正文

正正 文文

  一、本次会议的召集和召开程序

  (一)本次会议的召集

  公司第五届董事会于 2010 年 5 月 7 日召开第二十二次会议,并作出关于召开本次会议的决议。

  公司董事会于 2010 年 5 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)公告了《福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会通知》(以下简称《会议通知》)。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。

  (二)本次会议的召开

  本次会议于 2010 年 6 月 3 日上午 9 时在福建省永安市燕江东路 819 号本公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长吴景贤先生主持。

  经验证,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

  (一)本次会议的召集人

  本次会议由公司董事会召集。

  福建君立律师事务所 - 3 -

第4页(共8页)

法律意见书·正文

  (二)出席会议的股东及股东代理人

  出席会议的股东(或股东代理人)8 人,代表股份 104,223,766 股,占公司股份总数的 51.41%。

  出席会议的股东(或股东代理人)均为 2010 年 5 月 25 日 15 时深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东(或股东代理人)。

  (三)出席会议的其他人员

  除上述股东(或股东代理人)外,公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员也列席了本次会议。

  经验证,本所律师认为,本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

  三、本次会议的表决程序及表决结果

  本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议,并采取现场投票进行投票表决。

  (一)公司董事会 2009 年度工作报告

  表决情况:同意 8 人,代表股份 104,223,766 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%,无弃权和反对票。

  表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

福建君立律师事务所 - 4 -

第5页(共8页)

法律意见书·正文

  (二)公司监事会 2009 年度工作报告

  表决情况:同意 8 人,代表股份 104,223,766 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%,无弃权和反对票。

  表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

  (三)关于前期会计差错更正的议案

  表决情况:同意 8 人,代表股份 104,223,766 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%,无弃权和反对票。

  表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

  (四)公司 2009 年度财务决算报告

  表决情况:同意 8 人,代表股份 104,223,766 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%,无弃权和反对票。

  表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

  (五)公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  表决情况:同意 8 人,代表股份 104,223,766 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%,无弃权和反对票。

  表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

  (六)关于公司 2009 年年度报告及其摘要的议案

  表决情况:同意 8 人,代表股份 104,223,766 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%,无弃权和反对票。

  表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

福建君立律师事务所 - 5 -

第6页(共8页)

法律意见书·正文

  (七)关于公司 2010 年度日常关联交易的议案

  表决情况:同意 8 人,代表股份 104,223,766 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%,无弃权和反对票。

  表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

  (八)关于授权公司向金融机构申请 2010 年度综合授信额度的议案

  表决情况:同意 8 人,代表股份 104,223,766 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%,无弃权和反对票。

  表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

  (九)公司独立董事 2009 年度述职报告

  表决情况:同意 8 人,代表股份 104,223,766 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%,无弃权和反对票。

  表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

  (十)关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案

  表决情况:同意 8 人,代表股份 104,223,766 股,占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%,无弃权和反对票。

  表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。

  经验证,本所律师认为,本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

福建君立律师事务所 - 6 -

第7页(共8页)

法律意见书·正文

四、结论意见

  综上所述,本所律师认为:福建省永安林业(集团)股份有限公司 2009 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此致书!

福建君立律师事务所

负 责 人:陈 壮 .

二〇一〇年六月三日

经办律师:江日华 .

福建君立律师事务所 - 7 -

第8页(共8页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
活动
置顶
固定电话:400-871-6266
版权所有:北京天眼查科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-871-6266
举报邮箱:jubao@tianyancha.com