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天眼查上市公告艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况

三、律师见证情况

四、备查文件目录

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[临时公告]艾艾精工:2015年年度股东大会决议公告

新三板艾艾精工4305992015-06-10
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证券代码:430599 证券简称:艾艾精工 主办券商:长江证券股份有限公司

公告编号:2015-015

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2015 年 5 月 12 日

  2.会议召开地点:翔殷路 580 号二楼会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长涂木林先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司已于 2015 年 4 月 22 日和 2015 年 4 月 30 日在全国中小企业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc ) 上 刊 登 了 本 次 股 东 大 会 的 通 知 公 告 ( 公 告 编 号2015-010)和补充通知公告(公告编号 2015-014)。本次股东大会的

第1页(共6页)

  公告编号:2015-015

召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 50,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (二)审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (三)审议通过《公司 2014 年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (四)审议通过《公司 2014 年度利润分配的议案》 1.议案内容

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公告编号:2015-015

  依据大华会计师事务所出具的《2014 年度审计报告》的合并财务报表,公司 2014 年度实现归属于母公司股东净利润为人民币25,920,189.61 元。鉴于公司本次股票发行并上市前不再向现有股东分配利润,公司的滚存利润由公司上市后的新老股东共享,故本次利润分配金额为人民币 0 元。 2.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (五)审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (六)审议通过《关于确认公司近三年发生的关联交易事项的

议案》

1.议案表决结果: 同意股数 4,875,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况

  关联股东涂木林、蔡瑞美、圣筑企业管理咨询(上海)有限公司、

第3页(共6页)

  公告编号:2015-015

圣美企业管理咨询(上海)有限公司、巨城企业管理咨询(上海)有限公司、永磐企业管理咨询(上海)有限公司在审议本议案时回避表决。 (七)审议通过《关于执行新会计准则的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (八)审议通过《关于续聘审计机构的议案》 1.议案内容

议案决定继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度财务审计机构。 2.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (九)审议通过《关于公司 2015 年度董事、监事、高级管理人

员薪酬的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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公告编号:2015-015

(十)审议通过《关于公司注册地址变更的议案》 1.议案内容

  因公司经营需要,将公司注册地址由原来的上海市闸北区万荣路700 号 43 幢 B 层变更为上海市闸北区万荣路 700 号 7 幢 A240 室,并同时进行章程修正。 2.议案表决结果: 同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、律师见证情况

  律师事务所名称:北京市海润律师事务所

  律师姓名:吴团结、姚方方

  结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

(一)《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》

(二)《北京市海润律师事务所关于艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2014 年度股东大会决议的法律意见书》

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公告编号:2015-015

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 13 日

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