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天眼查上市公告天津久日新材料股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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第三届董事会第二十次会议决议公告

新三板久日新材4301412019-03-25
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证券代码:430141 证券简称:久日新材 主办券商:太平洋证券

公告编号:2019-052

天津久日新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2019 年 3 月 25 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 3 月 23 日以电话等通讯方式发出,本次会议为临时会议。

  5.会议主持人:董事长赵国锋先生

  6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法、合规、合章程性说明

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

  审议通过《关于调整公司 2018 年年度股东大会召开时间的议案》

  1.议案内容

  2019 年 3 月 22 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》提议在 2019 年 4 月 12 日上午 9:30 时召

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开公司 2018 年年度股东大会,根据工作安排,公司拟将 2018 年年度股东大会召开时间调整为 2019 年 4 月 16 日上午 9:30 时起召开。

公告编号:2019-052

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。(cid:13)

  4.提交股东大会表决情况

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

  《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 25 日

第2页(共2页)
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