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天眼查上市公告南京喜悦科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开基本情况

二、 会议审议议案及表决情况

三、备查文件

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喜悦股份:第一届董事会第十三次会议决议公告

新三板喜悦股份8364032017-12-29
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证券代码:836403

证券简称:喜悦股份

主办券商:东吴证券

公告编号:2017-040

南京喜悦科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

南京喜悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于 2017 年 12 月 29 日在公司会议室召开,公司已于 2017年 12 月 20 日以专人送达、通讯方式通知全体董事。应到董事 5 名,实到董事 5 名。本次会议由董事长胡钧先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

  经与会董事认真审议,以现场投票方式表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过 《关于公司拟在南京市雨花台区设立分公司的议案》

  1、议案内容:公司根据业务发展需要和市场情况,拟在南京市雨花台区设立分公司。设立分公司的具体情况详见公司 2017 年 12 月29 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

第1页(共3页)

公告编号:2017-040

(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《关于设立分公司的公告》(公告编号:2017-041)

  2、表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过 《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

  1、议案内容:公司拟与自然人徐雷、陈晓娟、李玉兰共同出资设立控股子公司南京喜悦医疗有限公司(具体以工商部门核准为准),注册地为南京高淳经济开发区荆山东路 12 号,注册资本为人民币5,000,000 元,其中公司出资人民币 2,550,000 元,占注册资本的51%;徐雷出资人民币 1,700,000 元,占注册资本的 34%;陈晓娟出资人民币 500,000 元,占注册资本的 10%;李玉兰出资人民币

250,000 元,占注册资本的 5%。本次对外投资不构成关联交易。依据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。

  设立控股子公司的具体情况详见公司 2017 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《对外投资公告》(公告编号:2017-038)

  2、表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案尚需提交股东大会审议。

第2页(共3页)

公告编号:2017-040

(三)、审议通过 《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

  1、议案内容:经全体董事一致同意,拟定于 2018 年 01 月 15 日

  召开 2018 年第一次临时股东大会。

  2、表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

  经与会董事签字确认的《南京喜悦科技股份有限公司第十三次会议》。

  特此公告!

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日

第3页(共3页)
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