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天眼查上市公告江苏华翔控股股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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第二届董事会第三次会议决议公告

新三板华翔控股8700492019-10-31
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证券代码:870049 证券简称:华翔控股 主办券商:华英证券

公告编号:2019-040

江苏华翔控股股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 10 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 18 日以书面方式发出5.会议主持人:范友湖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年第三季度报告》

1.议案内容:

  公司对 2019 年第三季度实际经营情况进行总结,编制了《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

  具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年

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公告编号:2019-040

第三季度报告》(公告编号:2019-039)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日

第2页(共2页)
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