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一、特别提示

二、会议召集、召开情况

三、会议出席情况

四、议案审议和表决情况

五、律师出具的法律意见

六、备查文件

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金科股份:关于2016年年度股东大会决议公告

A股金科股份0006562017-04-20
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金科地产集团股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会决议公告

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2017-030 号

债券简称:15 金科 01 债券代码:112272

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召集、召开情况

  公司于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2016 年年度股东大会。现场会议召开时间为 2017 年 4 月 19 日 14:30 分,会期半天;网络投票时间为 2017 年 4 月 18 日至 4 月 19 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 19 日 9:30 至11:30、13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 4 月 18 日 15:00 至 2017 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集,由公司董事会主席蒋思海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 参 会 股 东 及 股 东 代 表 合 计 68 名 , 代 表 股 份2,903,212,278股,占公司总股份的54.33%。其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共34名,代表股份1,508,509,449股,占公司总股份的28.23%;

第1页(共4页)

通过网络投票股东34名,代表股份1,394,702,829股,占公司总股份的26.10%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦(重庆)律师事务所对本次会议进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

  表决情况:同意: 2,903,160,277 股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对:41,001 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0014%;弃权:11,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0004%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

  大会听取了公司独立董事所作的《2016年度独立董事述职报告》。

  2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

  表决情况:同意: 2,903,148,277 股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9978%;反对:41,001 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0014%;弃权:23,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0008%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

  3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

  表决情况:同意: 2,903,160,277 股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对:41,001 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0014%;弃权:11,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0004%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

  4、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》

  表决情况:同意: 2,903,160,277 股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%;反对:41,001 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0014%;弃权:11,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0004%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

  5、审议通过《公司2016年度利润分配方案》

  表决情况:同意: 2,903,170,277 股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9986%;反对:41,001 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0014%;弃权:1,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.00003%。

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  出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 : 同意 :192,131,234 股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的99.9781%;反对:41,001 股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 0.0213%;弃权:1,000 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 0.0005%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

  6、审议通过《关于聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

  表决情况:同意: 2,903,155,077 股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9980%;反对:46,201 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0016%;弃权:11,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0004%。

  出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 : 同意 :192,116,034 股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的99.9702%;反对:46,201 股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 0.0240%;弃权:11,000 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 0.0057%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  7、审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》

  表决情况:同意: 2,903,142,977 股,占出席会议的股东所持有效表决权

的 99.9976%;反对:46,301 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0016 %;

弃权:23,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0008%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市中伦(重庆)律师事务所

  2、律师姓名:王卓律师、刘枳君律师

  3、结论性意见:公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

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1、金科地产集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议;

2、北京市中伦(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

  金科地产集团股份有限公司

董 事 会

  二○一七年四月十九日

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