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天眼查上市公告福建省永安林业(集团)股份有限公司上市公告详情

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一、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况

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福建省永安林业(集团)股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

A股永安林业0006632012-06-06
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股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2012-032

福建省永安林业(集团)股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  福建省永安林业(集团)股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于 2012年 5 月 30 日以书面和传真方式发出,2012 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席刘翔晖先生主持,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》(内容详见同日披露的公司第六届董事会第十三次会议决议公告),并同意提交公司股东大会表决。

  2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《公司分红回报规划(2012-2014 年)》(全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),并同意提交公司股东大会表决。

  特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司监事会

2012 年 6 月 5 日

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