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一、会议的召开和出席情况

二、议案审议表决情况

三、律师出具的法律意见书

四、备查文件

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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

新三板佳讯飞鸿4300232015-04-29
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证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号:2015-024

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形;

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

  北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称“公司”) 2014 年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于 2015 年 4 月 28日 14:00 在公司会议室召开,本次会议由董事会召集,公司董事长林菁先生主持,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 4 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015 年 4 月 27 日 15:00 至 2015 年 4 月 28 日 15:00 期间的任意时间。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

  出 席 现 场 会 议和 参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 7 人 , 代 表 股 份154,614,769 股,占公司有表决权总股份数的 59.23%。其中出席现场会议的股东及股东代表 6 人,所持股份 152,449,000 股,占公司股份总数的 58.40%;参加网络投票的股东 1 人,所持股份 2,165,769 股,占公司股份总数的 0.83%。公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

  (一)审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》

  表决结果:同意 154,614,769 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人

第1页(共4页)

所持表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中现场会议投票表决结果为:152,449,000 股;反对 0 股;弃权 0 股。网络投票表决结果为同意 2,165,769 股;反对 0 股;弃权 0 股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:同意 2,165,769 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0股;弃权 0 股。

  (二)审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》

  表决结果:同意 154,614,769 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中现场会议投票表决结果为:152,449,000 股;反对 0 股;弃权 0 股。网络投票表决结果为同意 2,165,769 股;反对 0 股;弃权 0 股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:同意 2,165,769 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0股;弃权 0 股。

  (三)审议通过《2014 年度财务决算报告》的议案

  表决结果:同意 154,614,769 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中现场会议投票表决结果为:152,449,000 股;反对 0 股;弃权 0 股。网络投票表决结果为同意 2,165,769 股;反对 0 股;弃权 0 股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:同意 2,165,769 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0股;弃权 0 股。

  (四)审议通过《关于<2014 年度报告>及<2014 年度报告摘要>的议案》

  表决结果:同意 154,614,769 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中现场会议投票表决结果为:152,449,000 股;反对 0 股;弃权 0 股。网

第2页(共4页)

络投票表决结果为同意 2,165,769 股;反对 0 股;弃权 0 股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:同意 2,165,769 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0股;弃权 0 股。

  (五)审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》

  表决结果:同意 154,614,769 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中现场会议投票表决结果为:152,449,000 股;反对 0 股;弃权 0 股。网络投票表决结果为同意 2,165,769 股;反对 0 股;弃权 0 股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:同意 2,165,769 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0股;弃权 0 股。

  (六)审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

  表决结果:同意 154,614,769 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中现场会议投票表决结果为:152,449,000 股;反对 0 股;弃权 0 股。网络投票表决结果为同意 2,165,769 股;反对 0 股;弃权 0 股。

  中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:同意 2,165,769 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0股;弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的郭克军及朱岩律师进行见证,并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014 年年度股东大会法律意见书》。律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

第3页(共4页)

四、备查文件

  1、公司 2014 年年度股东大会决议;

  2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2014 年年度股东大会法律意见书》;

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 28 日

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