天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告深圳世能科泰能源技术股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、任免基本情况

二、任免对公司产生的影响

三、备查文件

相关上市公告推荐
热门上市公告推荐
vip

世能科泰:董事任命公告(补发)

新三板世能科泰8327902018-08-02
0/0
搜  索
AA

公告编号:2018-034

证券代码:832790 证券简称:世能科泰 主办券商:财达证券

深圳世能科泰能源技术股份有限公司董事任命公告(补发)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于 2018 年6 月 28 日审议并通过:

  提名王祺昊为公司董事,任职期限至第二届董事会届满之日止,自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。

  会议由沈忠东主持。

  本次任免尚需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否

  2018 年 7 月 16 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于提名王祺昊先生为公司董事的议案》。本次会议实际到会股东 24 人,持有公司股份67,609,500 股,占公司股份总数的 96.72%。会议由沈忠东主持。本次议案表决情况为:同意股数 67,609,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

  被提名董事王祺昊持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

  公司原董事马良肖因个人原因辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司 2018 年第二次临时股东大会任命王祺昊先生为公司第二届董事会董事。

第1页(共2页)

公告编号:2018-034

(四)新任董监高人员履历

  王祺昊,男,1989 年 11 月 6 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2014 年 8 月至 2017 年 3 月就职于深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司任项目经理,2017 年 3 月至 2018 年 3 月就职于深圳市鹏金所金融信息服务有限公司任总经理助理,2018 年 4 月至今就职于深圳市倚锋投资管理企业(有限合伙)任总裁助理

二、任免对公司产生的影响

  任免对公司生产、经营的影响:

  本次董事变动符合公司实际经营发展的需要,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《深圳世能科泰能源技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》(二)《深圳世能科泰能源技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳世能科泰能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日

第2页(共2页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
活动
置顶
天眼查客服:400-608-0000
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-608-0000
举报邮箱:jubao@tianyancha.com