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天眼查上市公告上海伟钊光学科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开情况

二、会议表决情况

三、备查文件

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[临时公告]伟钊科技:第二届监事会第四次会议决议公告

新三板伟钊科技4303402017-08-22
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证券代码:430340 证券简称:伟钊科技 主办券商:申万宏源

公告编号:2017-012

上海伟钊光学科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  一、会议召开情况

  上海伟钊光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄璐主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  会议以投票表决方式审议通过如下议案:

  审议通过公司《2017 年半年度报告》;

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

  1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2017 半年度的经营成果和财务状况;

第1页(共2页)

  公告编号:2017-012

3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议,依法履行了监事的职责。

同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海伟钊光学科技股份有限公司

监事会

  2017 年 8 月 22 日

第2页(共2页)
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