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天眼查上市公告苏州德华生态环境科技股份有限公司上市公告详情

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一、 会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

三、 备查文件目录

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2020年第二次临时股东大会决议公告

新三板德华生态8385822020-02-03
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公告编号:2020-007

证券代码:838582 证券简称:德华生态 主办券商:兴业证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场、通讯

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长杜建强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 12,633,000 股,占公司有表决权股份总数的 86.06%。

二、 议案审议情况

第1页(共3页)

公告编号:2020-007

(一) 审议通过《关于预计 2020 年公司日常性关联交易的议案》1.议案内容:

  公司租赁徐瑞银拥有的位于苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室的房屋作为办公场地。预计 2020 年度公司与徐瑞银拟发生日常关联交易总额为 25 万人民币。该关联交易是公司生产经营的实际需要,拟发生交易定价按市场公允价格为依据,不损害本公司及其它非关联方的利益,交易符合自愿、公平、合理的原则。

  详细内容可见公司于 2020 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-004)。2.议案表决结果:

  同意股数 11,553,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案涉及股东靳红构成关联关系,共持有 1,080,000 股,占公司股份 7.36%,回避本议案表决。

三、 备查文件目录

  《苏州德华生态环境科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

第2页(共3页)

公告编号:2020-007

  董事会

2020 年 2 月 3 日

第3页(共3页)
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