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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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第二届董事会第三次会议决议公告

新三板喜悦股份8364032019-03-25
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2019-001

南京喜悦科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 3 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 3 月 22 日以通讯方式发出5.会议主持人:胡钧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定,合法有效。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的公告》(公告编号 2019-002)2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

第1页(共2页)

公告编号:2019-001

3.回避表决情况:

不涉及关联交易的事项

4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜 》议案

1.议案内容:

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进 行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌相关事宜2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易的事项

4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开南京喜悦科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 》议案

1.议案内容:

董事会提议于 2019 年 4 月 9 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易的事项

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与董事会签字确认的南京喜悦科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决 议

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日

第2页(共2页)
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