天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告数源科技股份有限公司上市公告详情

标题导航

四、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》。

相关上市公告推荐
热门上市公告推荐
vip

数源科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

A股数源科技0009092015-04-29
0/0
搜  索
AA

证 券 代 码 :0 0 0 9 0 9 证 券 简 称 :数 源 科 技 公 告 编 号 :2 01 5 - 1 3

数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 第 六 届 监 事 会 第 四 次 会 议

决 议 公 告

本 公 司 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 , 没 有 虚 假 记载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。

  数源科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2015 年 4 月 27 日在公司召开,有关会议召开的通知,公司在 4 月 17 日由专人送达各位监事。公司 3 名监事全部亲自出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  本次会议由召集人翁建华先生主持。经与会监事认真讨论、审议后,通过如下决议:

  一.审议通过《数源科技 2014 年年度报告及摘要》。

  与会监事依法对 2014 年年度报告进行审核,并提出如下审核意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议《数源科技 2014 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

  二.审议通过《数源科技 2015 年第一季度报告》。

  与会监事依法对 2015 年第一季度报告进行审核,并提出如下审核意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

第1页(共4页)

  三、审议通过《监事会 2014 年度工作报告》。同意将该议案提请 2014 年年度股东大会审议。

  监事会就下列事项发表意见:

  1.公司依法运作情况

  公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动,工作和决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度,信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作,公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  2.检查公司财务的情况

  公司 2014 年度报告,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

  经中汇会计师事务所((特殊普通合伙)审计,2014 年度母公司实现净利润为 12,944,531.26 元,加年初未分配利润 31,397,532.83 元,2014 年可供分配的利润为 44,342,064.09 元,按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,294,453.13 元,剩余未分配利润为 43,047,610.96 元。

  同意董事会提出的 2014 年度利润分配预案:拟按现有总股本 294,000,000股为基数,每 10 股派现金 1 元(含税)。

  该预案符合公司目前的实际情况,符合公司章程的利润分配政策,同意该预案。

  3.募集资金使用情况

  本年度公司未发生变更募集资金用途的情况,公司的募集资金已全部投入,使用完毕。

  4.报告期公司重大收购、出售资产的情况

  报告期公司无重大收购、出售资产情况。

  5.关联交易情况

  公司根据《股票上市规则》的要求,结合公司以往的实际情况,对 2014 年日常持续性关联交易进行的预计比较合理,审议议案的表决程序符合有关规定,

第2页(共4页)

关联董事进行了回避表决,符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

  6.建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

  公司建立健全了内幕信息知情人管理制度,并能严格按照该办法执行,对内幕信息知情人进行备案登记,确保公司信息能及时、准确、完整、公平的对外披露。公司未有董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况。

  公司加强对外部单位报送信息的管理。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的,均按制度规定对有关内容进行了报备登记。

  同意将上述报告提请2014年年度股东大会审议。

  表决情况:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票

  四、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》。

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下:

  (1)、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动。

  (2)、健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。

  (3)、2014年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述,监事会认为,2014年度公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,对董事会内部控制评价报告没有异议。

  表决情况:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

  五.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程

第3页(共4页)

序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。

  表决情况:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

  特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2015 年 4 月 29 日

第4页(共4页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
置顶
天眼查客服:400-608-0000
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-608-0000
举报邮箱:jubao@tianyancha.com