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天眼查上市公告常州大洋线缆股份有限公司上市公告详情

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一、提名基本情况

二、增补董事对公司产生的影响

三、备查文件

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[临时公告]大洋股份:增补董事公告

新三板大洋股份8315712016-12-14
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证券代码:831571 证券简称:大洋股份 主办券商:中国中投证券

公告编号:2016-035

常州大洋线缆股份有限公司

增补董事公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、提名基本情况

(一)程序履行的基本情况

  2016 年 12 月 12 日,常州大洋线缆股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十六次会议,审议通过《关于增补公司董事的议案》,提名增补金伟勇为公司第一届董事会董事候选人,任职期限从 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本公司第一届董事会届满时止。该议案还需提交股东大会审议通过。

  本次会议召开前 10 日以电话方式通知全体董事,实际到会董事5 人,会议由董事长吴亚萍女士主持。

  以上决议表决情况为:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)被提名董事情况

  金伟勇,男,1965 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1988 年 11 月至 2010 年 9 月,在常州市高新技术开发区大和经济发展公司工作,历任销售员,销售部经理;2010 年 10 月2016 年 9 月,在常州市荣盛大件起重运输有限公司工作,任副总经

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公告编号:2016-035

理。

  金伟勇先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

(三)提名原因

公司董事姚海涛先生因个人原因提出辞职,为了维持董事会决策的有效性,故提名金伟勇先生增补为公司董事。

二、增补董事对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

  增补金伟勇为公司董事后,董事会人数为 5 人,符合《公司法》规定,有利于完善公司治理结构。该提名还需股东大会审议通过后方能生效。

(二)对公司生产、经营上的影响

  增补金伟勇为公司董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《常州大洋线缆股份有限公司第一届董事会第十六次会议决

议》;

(二) 《金伟勇简历》。

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日

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