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一、对外投资概述

二、投资标的基本情况

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

五、备查文件目录

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通发股份:对外投资设立子公司的公告(补发)

新三板通发股份8339612018-08-02
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证券代码:833961 证券简称:通发股份 主办券商:大通证券

公告编号:2018-022

通发高新(北京)牧业科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

公司设立全资子公司通发润邦(北京)科技有限公司,注册地为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号区,注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

(二)是否构成重大资产重组

  本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

(四)审议和表决情况

2018 年 8 月 1 日召开公司第二届董事会第二次会议,审议通过《关于追认设立全资子公司的议案》,根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定,将此议案提交股东大会审议。

第1页(共3页)

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地工商行政管理局办理工商登记手续。

公告编号:2018-022

(六)本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为:现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称:通发润邦(北京)科技有限公司

注册地:通发润邦(北京)科技有限公司

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售润滑油、润滑脂、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、汽车配件。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
通发高新(北京
牧业科技股份有
限公司
2,000,000 货币 认缴 100%
第2页(共3页)

三、对外投资协议的主要内容 通发润邦(北京)科技有限公司注册资本为 200 万元,为公司的全资子公司。

公告编号:2018-022

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资是公司经营管理及业务整合的需要,将有助于公司拓展市场、提高公司盈利能力和在区域市场的竞争力和影响力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策,预计全资子公司正式设立并展开经营之后,亦存在市场开发、业务拓展等因素上导致的市场风险、政策风险和经营管理风险。公司将通过进一步完善内部控制,积极防范和应对可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要,对公司长期发展和布局具有积极意义,对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《通发高新(北京)牧业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

通发高新(北京)牧业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日

第3页(共3页)
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