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第五届董事会第十三次会议决议公告

A股搜于特0025032019-12-03
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证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-104

搜于特集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 2 日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十三次会议(以下简称“会议”),会议通知已于 2019 年11 月 28 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开,由公司董事长马鸿先生召集和主持,董事马鸿、伍骏、廖岗岩、林朝强出席现场会议,董事古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案:

  一、8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权,审议通过《关于扩大公司经营范围的议案》。

  同意公司根据经营发展需要,扩大经营范围。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019-105:关于扩大公司经营范围的公告》。

  本议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

  二、8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  因为公司拟扩大经营范围,同意对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:公司章程修正案》和《搜于特:公司章程》。

  本议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

  三、8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权,审议通过《关于召开 2019 年第

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四次临时股东大会的议案》。

  同意公司于 2019 年 12 月 19 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会,审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019-106:关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日

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