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中国船舶工业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议的独立意见

A股*ST船舶6001502015-03-04
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中国船舶工业股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第一次会议的独立意见

  我们作为公司第六届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,依照独立董事职责与权利,本着诚实信用、勤勉尽责的原则,现对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》等议案,发表如下独立意见:

  我们认真查阅了相关资料及提名程序,认为:吴强先生、黄永锡先生、殷学明先生、张海森先生、陈琼女士和陶健先生不存在《公司法》第 147条关于“不得担任公司高级管理人员”的情形,不存在受中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责、通报批评的情形,也不存在上海证券交易所有关“不适合担任上市公司高级管理人员”的禁止性条件,任职资格和提名程序合法合规。因此,我们同意聘任吴强先生为公司总经理,聘任黄永锡先生、殷学明先生和张海森先生为公司副总经理,聘任陈琼女士为公司总会计师,聘任陶健先生为公司董事会秘书。

独立董事:

(韩方明) (曾恒一) (李俊平) (吴志坚) (朱震宇)

2015 年 3 月 3 日

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