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一、换届基本情况

二、换届对公司产生的影响

三、备查文件

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喜悦股份:监事换届公告

新三板喜悦股份8364032018-10-11
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2018-033

南京喜悦科技股份有限公司监事换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于 2018 年10 月 11 日审议并通过:

  提名孔丽为公司监事,任职期限三年,自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

  会议由杜玉田主持。

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2018 年第一次职工代表大会会议于2018 年 10 月 11 日审议并通过:

  提名钱大武、濮阳建军为公司职工代表监事,任职期限为三年,自 2018 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

  本次换届尚需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否

(二)换届后董监高人员情况

  监事孔丽持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

  监事钱大武持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

  监事濮阳建军持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

(三)首次任命董监高人员履历(如适用)

孔丽,女,身份证号:3201251987*******3127,中国国籍,无境外永久居留权,专科

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公告编号:2018-033

学历。

2009 年 8 月至 2014 年 12 月,就职于南京福顺电子有限公司,担任人事行政;2015 年 3 月至今,就职于南京喜悦科技股份有限公司,担任行政部主任。

二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:

本次监事换届为任职到期正常换届选举,不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京喜悦科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《南京喜悦科技份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日

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