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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、律师见证情况

四、备查文件目录

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[临时公告]喜悦股份:2015年度股东大会决议公告

新三板喜悦股份8364032016-05-23
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券 股份有限公司

公告编号:2016-009

南京喜悦科技股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2016 年 5 月 20 日

  2.会议召开地点:南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:胡钧

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 40,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

第1页(共6页)

公告编号:2016-009

(一)审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

1.议案内容

  《公司 2015 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

  同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

1.议案内容

  《公司 2015 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

  同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》

1.议案内容

  该议案内容详见公司于 2016 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《南京

第2页(共6页)

喜悦科技股份有限公司 2015 年年度报告》和《南京喜悦科技股份有

公告编号:2016-009

限公司 2015 年年度报告摘要》

2.议案表决结果:

  同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审

核报告的议案》

1.议案内容

  该议案内容详见公司于 2016 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

2.议案表决结果:

  同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过 《公司 2015 年度财务决算报告》

1.议案内容

第3页(共6页)

公告编号:2016-009

  根据公司章程及公司相关规章制度的规定,依照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统各项指引,提请批准公司 2015 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

  同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》

1.议案内容

  根据公司章程及公司相关规章制度的规定,依照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统各项指引,提请批准公司 2016 年度预务决算报告。

2.议案表决结果:

  同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

1.议案内容

第4页(共6页)

  根据公司财务状况及经营发展的实际需要,公司 2015 年度暂不

公告编号:2016-009

进行利润分配。

2.议案表决结果:

  同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容

  鉴于公司与大信会计师事务所(特殊普通合伙)约定的审计事项已经完成,公司决定不再续聘大信会计师事务所作为公司的审计机构,拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度审计机构。

2.议案表决结果:

  同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

第5页(共6页)

公告编号:2016-009

  律师事务所名称:北京市中银(南京)律师事务所

  律师姓名:冯淑敏、杨兴梅

  结论性意见:本所律师认为,南京喜悦科技股份有限公司 2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。(二)法律意见书。

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 23 日

第6页(共6页)
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