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天眼查上市公告福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、 备查文件目录

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[临时公告]弘桥智谷:第一届监事会第四次会议决议公告

新三板弘桥智谷8718992017-08-29
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证券代码:871899 证券简称:弘桥智谷 主办券商:兴业证券

公告编号:2017-001

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知时间: 2017 年 8 月 14 日

  2、会议通知方式:书面通知全体监事

  3、会议召开时间:2017 年 8 月 25 日 9:00

  4、会议召开地点:公司二楼会议室

  5、会议召开方式:现场会议

  6、会议召集人:监事会主席陈艺港先生

  7、会议主持人:监事会主席陈艺港先生

  8、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次监事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

  (二)会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会

议的监事共 3 人。

第1页(共3页)

公告编号:2017-001

二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  具体议案内容详见 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2017-003)。

  监事会审核意见:公司依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》{财会〔2017〕15 号}的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  (二)审议通过《2017 年半年度报告》

  具体议案内容详见 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号:2017-004)。

  监事会审核意见:1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、半年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》{股转系统公告〔2017〕182 号}的要求,未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2017 年半年度报告真

第2页(共3页)

公告编号:2017-001

实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况;3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、 备查文件目录

  (一)《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日

第3页(共3页)
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